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證券代碼：600074 證券簡稱：退市保千 公告編號：2020-025 債券代碼：145206 債券簡稱：16 千里 01 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司 第八屆董事會第十五次會議決議公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會 第十五次會議通知于 2020 年 4 月 24 日以郵件及書面方式送達全體董事，會議于 2020 年 4 月 27 日在公司會議室以通訊會議的方式召開。會議由董事長丁立紅先 生召集并主持。本次會議應出席董事 5 人，實際親自出席董事 5 人，全體監事列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以書面表決方式表決，并形成了以下決議： 一、審議通過關于《公司 2020 年第一季度報告》的議案 公司按照《證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等規定，并根據公司自身實際經營情況，完成了《公司 2020 年第一季度報告》的編制工作。 《公司 2020 年第一季度報告》詳見 2020 年 4 月 29 日上海證券交易所網站 （http://www.sse.com.cn）。 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過關于會計政策變更的議案 本次會計政策變更，是按照財政部于 2017 年 7 月 5 日發布的《關于修訂印 發〈企業會計準則第 14 號―收入〉的通知》的要求進行的變更，自 2020 年 1 月 1 日起施行，詳見公司同日披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2020-027）。 獨立董事對此發表了獨立意見。 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司 董事會 2020 年 4 月 27 日