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2018年度社會責任報告 證券簡稱 眾和股份 證券代碼 002070 福建眾和股份有限公司董事會 2019年4月29日 福建眾和股份有限公司 2018年度社會責任報告 《福建眾和股份有限公司2018年度社會責任報告》是公司第十一次對外發布的社會責任報告。該報告是公司根據《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》等文件要求，以公司2018年工作為重點，真實、客觀地反映了公司在從事經營管理活動中履行社會責任方面的重要信息。 公司的社會責任觀是通過企業的發展與盈利，保證投資者能夠獲得合理的投資回報；為員工提供安全的工作環境、良好的福利和繼續教育的保障；為客戶提供優質產品與服務；本著公平競爭、誠實守信、互惠互利的原則，與其他企業和供應商實現共贏；為慈善事業、社會公益事業以及社會環境的可持續發展履行企業應盡的社會責任。 2018年公司因紡織印染板塊連續多年虧損、資金嚴重缺乏以及時任董事長涉案涉訴事件等因素導致公司融資、經營陷入困境。報告期內，公司債務全面逾期，紡織印染板塊業務全面停工，人員流失，虧損加劇，而新能源鋰電板塊因環保政策、資金緊張等因素影響，業績欠佳，公司面臨嚴峻的財務危機及經營危機，公司股東、債權人、供應商、職工等各方的利益都受到不利影響。 為扭轉公司局面，公司籌劃了出售紡織印染板塊資產的重大重組事項，并以債權人向法院提出對公司進行重整的契機，積極論證、推進重整事宜。至本報告日，公司重組、重整等相關工作仍在推進中，公司將繼續推進重組、重整以及其他可行的途徑，以盡快解決公司債務困境，恢復公司生產經營和盈利能力，最大限度維護公司和全體股東及相關各方的利益，踐行應盡的社會責任。 一、公司基本情況 福建眾和股份有限公司（以下簡稱“公司”）創立于1993年，并于2006年10月12日在深圳證券交易所成功上市，是全國首家上市福利企業，莆田市國內第一家上市企業。自上市以來，公司全面貫徹科學發展觀，大力推進可持續發展理念，建立健全現代企業制度，完善法人治理結構，不斷促進企業規范運作。2010年公司完成非公開發行股票并上市。 2012年公司通過對廈門眾和新能源有限公司增資方式間接控制深圳市天驕科技開發有限公司（以下簡稱“深圳天驕”）和阿壩州眾和新能源有限公司（以下簡稱“阿壩州新能源”，原阿壩州閩鋒鋰業有限公司更名而來）及馬爾康金鑫礦業有限公司（以下簡稱“金鑫礦業”），進入鋰電材料領域，構筑了鋰輝石礦采選―鋰鹽加工―鋰電池材料制造的生產體系。2014年8月，公司通過股權受讓 的方式進一步增加了對深圳天驕、阿壩州新能源及金鑫礦業的股權控制比例，進而增加了公司對深圳天驕、阿壩州新能源及金鑫礦業最終享有的權益，進一步推進公司向新能源鋰電產業的戰略轉型。 （一）紡織印染板塊 在紡織印染方面，公司主要從事中高檔棉休閑服裝面料的開發、生產和銷售，曾是國內棉休閑面料龍頭企業之一，國內唯一一家入圍全球頂尖面料博覽會―法國第一視覺面料博覽會的棉休閑面料企業，被評為首家國家級棉休閑面料染整開發基地企業，且公司產品曾多次榮獲“福建名牌產品”、“國家免檢產品”等稱號。 近年來，受紡織印染行業景氣度較低以及公司產業發展向新能源鋰電產業轉移的戰略安排，公司紡織印染業務規?？s減、效益下降出現持續虧損。 報告期內，紡織印染板塊業務陸續全面停工，公司籌劃了出售紡織印染板塊資產的重大重組事項。 （二）鋰電新能源板塊 深圳天驕是國內率先實現新型鋰電池三元正極材料產業化的企業，具有鋰電池材料核心技術優勢，擁有多項鋰電池材料國家發明專利、起草《鎳鈷錳酸鋰》《鈦酸鋰》等多項鋰電池材料國家行業標準。金鑫礦業的黨壩鋰輝石礦區位于中國鋰礦石資源的主要聚集地之一--四川省北部阿壩藏族羌族自治州馬爾康縣，是中國規模最大鋰輝石礦之一，是國內少有高品質鋰礦資源。 報告期內，因環保政策、資金緊張等因素影響，公司新能源鋰電板塊各子公司業績欠佳。 二、履行社會責任情況 報告期內，因紡織印染板塊連續多年虧損、資金嚴重缺乏以及時任董事長涉案涉訴事件等因素導致公司融資、經營陷入困境，公司債務全面逾期，紡織印染板塊業務陸續全面停工，人員流失，虧損加劇。而新能源鋰電板塊因環保政策、資金緊張等因素影響，業績欠佳，公司面臨嚴峻的財務危機及經營危機，公司股東、債權人、供應商、職工等各方的利益都受到不利影響。 報告期內，公司2018年6月5日根據《公司法》、《公司章程》的有關規定完成了董事會和監事會的換屆選舉，通過優化公司管理機構，提高管理效率，公司治理結構得到改善。建立了基礎的內控體系，形成了以股東大會、公司董事會、監事會及管理層為主體結構的決策與經營體系，切實保障全體股東特別是中小股東及債權人的合法權益。 1、相關方權益保護方面 （1）不斷完善公司治理水平 公司不斷規范“三會”運作，制度體系不斷健全完善，形成了一套完整、有 效的內部管理和控制制度體系。2018年，公司召開三次股東大會，七次董事會會議，五次監事會會議，會議的召集、召開程序及表決程序均符合《公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等公司內部控制制度的規定。 （2）公平對待所有股東，確保股東充分享有各項合法權益 報告期內，公司組織召開了2018年第一次臨時股東大會、2018年第二次臨時股東大會、2017年度股東大會，會議的召集、召開、表決等程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》、《股東大會議事規則》等的相關規定，并在股東大會提供了網絡投票表決方式，針對影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決進行了單獨計票并披露，保障了所有股東特別是中小股東對于公司決策事項的知情權、參與權和表決權。 （3）加強信息披露，維護投資者關系 公司根據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》等有關規定及公司《信息披露制度》，按照信息披露格式指引，積極做好信息披露工作。 同時，通過業績說明會、投資者熱線電話、互動平臺等多種形式保持與投資者的交流。公司通過深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行了2017年年度業績網上說明會，因公司收到中國證券監督管理委員會福建監管局行政處罰決定書、被深圳證券交易所公開譴責舉行了公開致歉會，就公司相關情況與投資者進行了說明。2018年，公司披露了2018-001～129號公告及相關附件，共計177份文件，披露了公司的相關重大信息，保障廣大投資者的知情權。 （4）積極采取扭轉局面的措施 2018年，受紡織印染板塊多年持續虧損、資金嚴重缺乏以及時任董事長涉案涉訴事件等因素影響，公司陷入十分嚴重的經營危機及債務危機，面臨包括銀行、信托等金融機構和單位及個人、供應商、公司員工等提出的幾百起訴訟、仲裁。 為扭轉公司局面，公司籌劃了出售紡織印染板塊資產的重大重組事項，先后接洽了多家意向方，但因公司面臨的諸多困難及不利的外部環境條件，且交易方案需要統籌考慮上市公司、全體股東、債權人、交易方等多方利益平衡，談判難度和工作量極大，公司與相關意向方均未能達成一致方案，至報告期末，公司重大資產出售事項相關工作仍在推進中。 2017年11月以來，公司配合法院對公司的重整可行性進行積極的研究和論證，爭取通過重整讓公司盡快擺脫困境，改善財務狀況，提高持續經營能力和 盈利能力，盡力維護公司、股東、債權人和相關方的利益。 此外，報告期內公司及大股東及相關中介機構也在積極論證引進投資人、改善資產結構的其他可行途徑，以盡快解決公司債務困境，恢復公司生產經營和盈利能力，維護公司和各方的利益。 2、環境保護方面 報告期內，公司紡織印染板塊業務全面停工，排污量減少。 報告期內，子公司灌云天驕廢氣和廢水處理系統已建成并試運行（廢水處理技術方案于2018年1月通過專家評審，并通過專家驗收。2018年11月申請環?！叭瑫r”驗收并已通過，已取得三同時批復），新能源鋰電板塊其他子公司在生產過程中，均按環保政策要求，規范污染物的排放。 報告期內，公司及子公司按環保政策要求，安排生產計劃，沒有出現環保污染事故。 三、改進措施 盡管公司面臨諸多困難，且外部環境條件變幻，2019年公司將繼續推進重組、重整以及其他可行的途徑，努力解決公司債務困境，恢復公司生產經營和盈利能力，最大限度維護公司和全體股東及相關各方的利益，積極踐行應盡的社會責任。 福建眾和股份有限公司 董事會 2019年4月29日