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第四屆監事會第十七次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-037 道明光學股份有限公司 第四屆監事會第十七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十 七次會議于2020 年7 月 10 日下午13:00 以現場方式在公司四樓會議 室召開，會議于 2020 年 7 月 4 日以書面、電子郵件方式向全體監事 進行了通知，會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，占全體監事人數的100%。本次會議的召開符合相關法律、法規及《公司章程》等有關規定。本次會議由公司監事會主席郭育民先生主持。 全體監事審議通過了如下決議： 一、 審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名公司第五屆監事會監事候選人的議案》 公司第四屆監事會任期即將屆滿，依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第四屆監事會同意提名朱獻勇先生、陳純潔女士為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。會議采取逐一表決方式，審議通過了第五屆監事會股東代表監事候選人： （1）會議以 3 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過朱獻勇 先生為公司第五屆監事會股東代表監事候選人； 第四屆監事會第十七次會議決議公告 （2）會議以 3 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過陳純潔 女士為公司第五屆監事會股東代表監事候選人； 上述股東代表監事候選人與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期自股東大會審議批準之日起3年。 公司監事候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。 監事簡歷及換屆具體內容詳見2020年7月11日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》披露的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-040）。 本議案需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進行表決。 二、備查文件 1、 公司第四屆監事會第十七次會議決議。 特此公告。 道明光學股份有限公司 監事會 2020年7月10日