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證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-051 道明光學股份有限公司 2020年第三次臨時股東大會決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示：本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形。 一、會議召開情況 1、會議通知：公司董事會于2020年7月11日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2020年第三次臨時股東大會的公告 》。 2、會議召開時間： 現場會議召開的時間：2020年7月27日（周一）下午13:00。 網絡投票時間為：2020年7月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年7月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年7月27日上午9：15至下午15：00的任意時間。 3、現場會議召開地點：浙江省永康市經濟開發區東吳路581號道明光學股份有限公司四樓會議室。 4、召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。 5、召集人：公司董事會 6、會議主持人：公司董事長胡智彪先生 7、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定 二、會議出席情況 參加本次股東大會表決的股東及股東代表共計4人，代表有表決權的股份總數為297,723,404股，占公司股份總數的47.6663％，公司董事、監事、高級管理人員出席本次會議，浙江六和律師事務所律師張琦、呂榮出席并見證了本次會議。其中： 1、出席現場會議的股東及股東代表共計4人，代表有表決權的股份總數為297,723,404股，占公司股份總數的47.6663%。 2、通過網絡投票系統出席本次會議的股東共計0人，代表有表決權的股份總數為0股，占公司股份總數的0.0000％。 3、中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東，以下同）共計0名，代表有表決權的股份總數為0股，占公司股份總數的0.0000％。 三、議案審議和表決情況 經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案： 1、審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》。 會議采取累積投票的方式選舉胡智彪先生、胡智雄先生、胡鋒先生、陳樟軍先生、張亞東先生、陳文甲先生為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下： （1）選舉候選人胡智彪先生為公司第五屆董事會非獨立董事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會議中小股 東所持股份的 0％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。 （2）選舉候選人胡智雄先生為公司第五屆董事會非獨立董事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會議中小股 東所持股份的 0％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。 （3）選舉候選人胡鋒先生為公司第五屆董事會非獨立董事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會議中小股 東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 （4）選舉候選人陳樟軍先生為公司第五屆董事會非獨立董事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會議中小股 東所持股份的 0％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。 （5）選舉候選人張亞東先生為公司第五屆董事會非獨立董事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會議中小股 東所持股份的 0％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。 （6）選舉候選人陳文甲先生為公司第五屆董事會非獨立董事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 2、審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。 會議采取累積投票的方式選舉蔡寧先生、陳連勇先生、金盈女士為公司第五屆董事會獨立董事，自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下： （1）選舉候選人蔡寧先生為公司第五屆董事會獨立董事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 （2）選舉候選人陳連勇先生為公司第五屆董事會獨立董事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會議中小股 東所持股份的 0％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。 （3）選舉候選人金盈女士為公司第五屆董事會獨立董事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會議中小 股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。 3、審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名公司第五屆監事會監事候選人的議案》。 會議采取累積投票的方式選舉朱獻勇先生、陳純潔女士為公司第五屆監事會非職工代表監事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事郭育民先生共同組成公司第五屆監事會，自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下： （1）選舉候選人朱獻勇先生為第五屆監事會監事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會議中小 股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 （2）選舉候選人陳純潔女士為第五屆監事會監事 表決結果：同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會議中小 股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 4、審議通過《關于第五屆董事會獨立董事年度薪酬預案的議案》。 表決結果： 同意297,723,404股，占出席會議所有股東所持股份 的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 四、律師出具的法律意見 公司聘請浙江六和律師事務所張琦律師、呂榮律師出席并見證了本次臨時股東大會，對股東大會出具了法律意見書。結論意見為：公 司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。 五、備查文件 1、《道明光學股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議》； 2、《浙江六和律師事務所關于道