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第五屆董事會第二次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-056 道明光學股份有限公司 第五屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議于2020年8月11日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事，并于2020年8月22日以現場結合通訊表決方式在公司四樓會議室召開。本次會議由董事長胡智彪先生召集并主持，應到董事9人，實到董事9人，其中參與通訊表決董事5人。公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 二、董事會會議審議情況 1、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于審議 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》 經審核，董事會認為《2020 年半年度報告全文》及《2020 年半 年度報告摘要》的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定；本報告及摘要的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，能夠公允的反映公司的實際經營情況。 第五屆董事會第二次會議決議公告 2020 年半年度報告全文及摘要刊登于公司指定信息披露網站巨 潮資訊網（www.cninfo.com.cn），2020 年半年度報告摘要同時刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。 2、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于會計政策 變更的議案》 董事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，不會對本公司財務報表產生重大影響，同意公司本次會計政策變更。 具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》等法定信息披露媒體《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2020-059）。 3、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《公司 2020 年 半年度利潤分配預案》 董事會認為：公司 2020 年半年度利潤分配的預案是基于對公司 主業發展的信心以及未來盈利預期良好，為回報股東與全體股東分享公司成長的經營成果，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司業績水平相匹配，符合公司長期發展規劃的需要，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合理性。 具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》等法定信息披露媒體《關于公司 2020 年半年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-060）。 第五屆董事會第二次會議決議公告 本議案尚需公司 2020 年第四次臨時股東大會審議通過后方可實 施。 4、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的議案》 本次會議審議通過了《關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的 議案》，決定于 2020 年 9 月 10 日（星期四）下午 13：00 開始召開 2020 年第四次臨時股東大會，審議本次董事會通過并需提交股東大會審議的議案。 具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》等法定信息披露媒體《關于召開 2010 年第四次臨時股東大會的公告》（公告編號：2020-061）。 三、備查文件 1、公司第五屆董事會第二次會議決議。 特此公告。 道明光學股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 24 日