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股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-060 五礦資本股份有限公司 第八屆監事會第五次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第五 次會議于 2020 年 8 月 28 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體監事充分發表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關法律、法規以及《公司章程》的規定，是合法、有效的。 本次會議共收回表決票 5 張，占有表決權總票數的 100%，與會 監事經過認真審議，表決通過以下議案： 一、審議通過《 <公司 2020 年半年度報告> 及摘要》； 根據《公司法》、《證券法》及上海證券交易所《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 3 號 <半年度報告的內容與格式> 》（2017 年修訂）的相關規定和《上海證券交易所股票上市規則》的有關要求，公司監事會對公司 2020 年半年度報告進行了全面了解和審核。認為： 1、公司 2020 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定； 2、公司 2020 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海 證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2020 年半年度的財務狀況和經營成果等事項； 3、在提出本意見前，沒有發現參與本報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為； 4、本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監事會有效表決權的 100%。 二、審議通過《公司 2020 年半年度利潤分配預案》； 鑒于公司目前盈利情況穩定向好，為積極履行上市公司分紅責任，保持長期穩定回報股東，根據中國證監會鼓勵上市公司分紅的相關規定，同意公司 2020 年半年度利潤分配預案為：以現有股本4,498,065,459 股為基數，向全體普通股股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.79 元（含稅），合計派發現金紅利人民幣 35,534.72 萬元，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，具體派發現金股利以實施完畢后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司確認的數額為準。 監事會認為該預案符合《公司章程》等有關規定，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩定、可持續發展，公司 2020 年半年度利潤分配預案中現金分紅水平是合理的，符合公司實際和公司制定的分紅政策規定，有利于促進公司長遠發展。 本議案還須提交公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。 此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監事會有效表決權的 100%。 三、審議通過《關于增加 2020 年度日常關聯交易預計金額的議案》； 同意公司增加 2020 年度日常關聯交易預計金額事項。 監事會認為：公司增加 2020 年度日常關聯交易預計金額事項遵循《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律法規，嚴格履行了審批程序和信息披露制度，嚴格執行了各項關聯交易協議。公司與關聯方進行的交易遵循公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據進行交易，未損害上市公司及其股東的利益。 此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監事會有效表決權的 100%。 四、審議通過《關于計提 2020 年半年度相關資產減值準備、信用減值準備的議案》； 監事會認為本次計提資產、信用減值準備的表決程序符合有關法律、法規的規定；符合企業會計準則等相關規定，依據充分；計提后更能公允反映公司資產狀況，符合公司實際情況。同意公司在 2020 年半年度計提資產減值準備和信用減值準備共計 39,509.96 萬元。 此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監事會有效表決權的 100%。 五、審議通過《關于計提 2020 年半年度預計負債的議案》； 監事會認為本次計提預計負債的表決程序符合有關法律、法規的 規定；符合企業會計準則等相關規定，依據充分；計提后更能公允反映公司資產狀況，符合公司實際情況。同意公司在 2020 年半年度計提預計負債 24,543 萬元。 此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監事會有效表決權的 100%。 特此公告。 五礦資本股份有限公司監事會 二○二�年八月二十九日