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五礦資本股份有限公司獨立董事 關于第八屆董事會第四次會議相關議案的 獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》等相關規定，我們作為五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司第八屆董事會第四次會議審議的《關于改聘2020年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案》發表如下獨立意見： 經核查，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，能夠滿足公司未來財務審計、內部控制審計工作的要求。我們認為，本次會計師事務所變更能更好適應公司未來業務發展的需要，不會影響公司會計報表審計質量，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項的提議、審核、表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。綜上，我們同意改聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年，2020年度財務審計費用為70萬元，內部控制審計費用為35萬元。