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證券代碼：002176 證券簡稱：*ST 江特 公告編號：臨 2020-047 江西特種電機股份有限公司 第九屆董事會第十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議通 知于 2020 年 8 月 14 日以書面或電子郵件的方式發出，2020 年 8 月 19 日下午 3：00 在公司辦公樓五樓會議室以現場結合通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開 了本次會議，本次會議應參加表決的董事 7 名，實際參加表決董事 7 名，公司 3 名 監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過了《關于簽訂鋰鹽生產線合作協議的議案》。 鑒于銀鋰公司建有利用鋰云母、鋰輝石制備碳酸鋰、氫氧化鋰及副產品的生產線，贛鋒鋰業擁有豐富的鋰鹽深加工及金屬鋰冶煉生產、銷售經驗，同時考慮到碳酸鋰等鋰鹽產品價格處于低位，盈利能力較弱，為更好的提升鋰鹽產線的運營效率，公司擬將銀鋰公司擁有的鋰鹽生產線交付予贛鋒鋰業自主進行生產、經營與管理，并享有全部經營收益及承擔所有經營損失。合作期間，贛鋒鋰業合計向公司支付合 作管理費 1.92 億元，本次合作時間自 2020 年 10 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止， 合作時間為 30 個月。 具體內容詳見 2020 年 8 月 20 日《證券時報》及巨潮資訊網上的相關公告。 表決情況：7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 2、審議通過了《關于召開公司 2020 年第二次臨時股東大會的議案》 公司定于 2020 年 9 月 4 日以現場結合網絡投票的方式召開 2020 年第二次臨時 股東大會，股權登記日為 2020 年 8 月 28 日。 具體內容詳見 2020 年 8 月 20 日《證券時報》及巨潮資訊網上的相關公告。 表決情況：7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特種電機股份有限公司 董事會 二 O 二 0 年八月二十日