莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 編號：2020-034 樂凱膠片股份有限公司 八屆三次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次會議通知 于 2020 年 4 月 17 日以郵件和電話的方式發出，會議于 2020 年 4 月 26 日在公司 辦公樓會議室現場召開，會議應到董事 9 人，實到 9 人，會議由公司董事長王洪澤先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了以下議案： 一、關于組織機構調整的議案 為進一步理順公司部門職責，結合經營需要和管理實際，對公司組織機構進行如下調整： 1.合并原董事會辦公室與總經理辦公室，組建公司辦公室（董事會辦公室）；公司辦公室內設法律事務室。 2.撤銷光伏材料銷售公司，光伏材料銷售公司職能職責并入光伏材料事業部。 同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決通過。 二、關于會計政策變更的議案 詳見公司同日發布于上交所網站（www.sse.com.cn）及上海證券報的《樂凱膠片股份有限公司會計政策變更公告》。 同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決通過。 三、公司 2020 年第一季度報告的議案 同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決通過。 特此公告。 樂凱膠片股份有限公司董事會 2020 年 4 月 27 日