莱芜挚虐实业有限公司

股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-086 天齊鋰業股份有限公司 第五屆監事會第六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議（以下簡稱 “會議”）于 2020 年 7 月 16 日在四川省成都市高朋東路 10 號前樓二樓會議室以現場 結合通訊的方式召開，會議由公司監事會主席嚴錦女士召集并主持。召開本次會議的通 知及相關資料已于 2020 年 7 月 12 日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事、 監事及高級管理人員。本次會議應參加表決監事 3 人，實際參加表決監事 3 人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，合法有效。 本次會議審議通過了以下議案： 一、審議通過《關于 2019 年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的議案》 表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票 監事會對 2019 年審計報告保留意見涉及事項影響的消除情況及董事會就此發表的專項說明進行了認真核查，監事會認為：公司董事會對相關事項的說明客觀反映了該事項的實際情況，符合中國證監會、深圳證券交易所頒布的有關規范性文件和條例的規定，公司監事會對董事會所作的專項說明和信永中和出具的審核報告均無異議。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和《上海證券報》的《監事會對董事會關于 2019 年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明的意見》（公告編號：2020-088）。 二、審議通過《關于修訂 <監事會議事規則> 的議案》 表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票 監事會認為：本次修訂的《監事會議事規則》是為了符合修訂后的《中華人民共和 國證券法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》（2020 年修訂）及《公司章程》的相關規定并適應公司發展的需要，因此同意《關于修訂 <監事會議事規則> 的議案》。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《監事會議事規則》 本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會通知將另行發出。 特此公告。 天齊鋰業股份有限公司監事會 二�二�年七月十七日