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證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號：2020-090 深圳市贏合科技股份有限公司 第四屆監事會第六次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第六次 會議于 2020 年 8 月 26 日以現場會議、視頻參會結合傳真表決方式召開。會議 通知于 2020 年 8 月 16 日以電話、電子郵件方式送達全體監事，本次會議應到 監事 3 名，實際出席監事 3 名，全體監事知悉本次會議的審議事項，并充分表 達意見。會議由監事會主席李尤娜女士召集并主持，會議的召開和表決程序符 合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。 經與會監事認真審議，通過了如下決議： 一、審議通過了《關于公司 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》 經審核，監事會認為：董事會編制和審核《2020 年半年度報告》及摘要的 程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反 映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過了《關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報 告》 經審核，公司 2020 年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳 證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關制度及公司《募集資金管理 制度》的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集 資金投向和損害股東利益的情況。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、審議通過了《關于變更會計政策的議案》 經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部 2017 年 7 月 發布的《企業會計準則第 14 號―收入》（財會 [2017]22 號）的規定和要求進行的變更，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，符合公司及所有股東的利益；該事項的審議表決程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關的規定，沒有損害公司及中小股東的利益。同意公司本次會計政策變更。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監事會 二�二�年八月二十八日