莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：600096 證券簡稱：云天化 公告編號：臨 2020-089 云南云天化股份有限公司 第八屆監事會第十六次（臨時）會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 云南云天化股份有限公司第八屆監事會第十六次（臨時）會議通知 于 2020 年 8 月 11 日分別以送達、電子郵件等方式通知全體監事及相關 人員。會議于 2020 年 8 月 17 日以現場表決和通訊表決相結合的方式召 開。應參與表決監事 7 人，實際參與表決監事 7 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、監事會會議審議情況 （一）7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于新增對子公司2020年度擔保額度的議案》。 同意對子公司天際資源（迪拜）有限公司融資業務新增 2 億元人民幣擔保額度，擔保期限為 1 年，公司按擔保金額的 0.5%（年利率）收取擔保費。 （二）7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于增加2020年度日常關聯交易的議案》。 同意公司根據實際生產經營需要，向內蒙古大地云天化工有限公司等10家關聯方，增加2020年度日常關聯交易預計金額54,010萬元。 （三）7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于執行新會計準則并變更會計政策的議案》。 監事會認為：公司依照財政部頒布的相關準則的規定，對公司會計政策進行變更，修訂后的會計政策符合財政部、中國證監會和上海證券 交易所等相關規定。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及股東特別是中小投資者的權益。監事會同意公司本次會計政策變更。 （四）7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年半年度報告及摘要》。 監事會認為：公司財務報表已經按照新企業會計準則及公司有關財 務制度的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 6 月 30 日 的財務狀況、2020 年半年度的經營成果和現金流量。監事會同意《2020年半年度報告及摘要》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 監事會 2020 年 8 月 18 日