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證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-29 中信國安信息產業股份有限公司 關于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 （一）股東大會屆次：2019 年年度股東大會 （二）股東大會的召集人：本公司董事會 2020 年 6 月 3 日，公司召開第六屆董事會第一百零七次會議審議通過了《關 于召開公司 2019 年年度股東大會的議案》。 （三）本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。 （四）現場會議召開時間為：2020 年 6 月 24 日 14:00 網絡投票時間為： 2020 年 6 月 24 日 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020 年 6 月 24 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投 票的具體時間為：2020 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。 （五）召開方式：采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。在疫情防控期間，為避免人員聚集，建議股東盡量通過網絡方式投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。 （六）會議的股權登記日：2020 年 6 月 17 日 （七）出席對象： 1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。 于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理 人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2、本公司董事、監事和高級管理人員。 3、本公司聘請的律師。 （八）現場會議地點：國安大廈三層會議室（北京市朝陽區關東店北街 1 號）。 二、會議審議事項 （一）會議審議的事項已經公司第六屆董事會第一百零四次、第一百零七次會議審議通過，程序合法，資料完備。 （二）會議議題 1、審議公司 2019 年度董事會工作報告 2、審議公司 2019 年度監事會工作報告 3、審議公司 2019 年度財務決算報告 4、審議公司 2019 年度利潤分配議案 5、審議公司 2019 年年度報告及摘要 6、審議關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財 務報告審計機構的議案 7、審議關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度內 部控制審計機構的議案 8、審議關于公司 2020 年度日常關聯交易預計的議案 8.01 審議關于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外包服務、市 場推廣服務、短信群發服務的議案 8.02 審議關于公司向中信保誠人壽保險有限公司提供呼叫中心業務、電話 中心外包服務的議案 8.03 審議關于公司向中信建設有限責任公司提供安哥拉 KK 項目服務的議 案 8.04 審議關于公司向中信國安第一城國際會議展覽有限公司提供弱電工程 服務的議案 8.05 審議關于公司向長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司提供技術服務、 OTT 增值業務服務的議案 8.06 審議關于公司向瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司提供技術服務、 OTT 增值業務服務的議案 8.07 審議關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提供技術服 務、OTT 增值業務服務的議案 8.08 審議關于公司接受湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提供市場推 廣服務的議案 8.09 審議關于公司接受中企網絡通信技術有限公司提供租賃服務的議案 8.10 審議關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司采購智能終端 機頂盒的議案 8.11 審議關于公司與北京盛世輝科技有限公司合作電商業務的議案 8.12 審議關于公司與中信集團有限公司及其子公司、中信國安集團有限公 司及其子公司發生的日常關聯交易 在審議第 8 項議案時，關聯股東須回避表決。 9、審議關于為控股子公司北京鴻聯九五信息產業有限公司在華夏銀行貸款 提供擔保的議案 10、審議關于為控股子公司海南高發置業投資有限公司提供擔保的議案 此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。 （三）披露情況 上述議案的相關董事會公告刊登于 2020 年 4 月 30 日、6 月 4 日的《中國證 券報》、《上海證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼示例表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 公司 2019 年度董事會工作報告 √ 2.00 公司 2019 年度監事會工作報告 √ 3.00 公司 2019 年度財務決算報告 √ 4.00 公司 2019 年度利潤分配議案 √ 5.00 公司 2019 年年度報告及摘要 √ 6.00 關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 √ 年度財務報告審計機構的議案 7.00 關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 √ 年度內部控制審計機構的議案 作為投票對象 8.00 關于公司 2020 年度日常關聯交易預計的議案（逐項表決） 的子議案數： （12） 8.01 關于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外包服 √ 務、市場推廣服務、短信群發服務的議案 8.02 關于公司向中信保誠人壽保險有限公司提供呼叫中心業務、 √ 電話中心外包服務的議案 8.03 關于公司向中信建設有限責任公司提供安哥拉 KK 項目服務 √ 的議案 8.04 關于公司向中信國安第一城國際會議展覽有限公司提供弱 √ 電工程服務的議案 8.05 關于公司向長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司提供技術 √ 服務、OTT 增值業務服務的議案 8.06 關于公司向瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司提供技術 √ 服務、OTT 增值業務服務的議案 8.07 關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提供技 √ 術服務、OTT 增值業務服務的議案 8.08 關于公司接受湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提供 √ 市場推廣服務的議案 8.09 關于公司接受中企網絡通信技術有限公司提供租賃服務的 √ 議案 8.10 關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司采購智 √ 能終端機頂盒的議案 8.11 關于公司與北京盛世輝科技有限公司合作電商業務的議案 √ 8.12 關于公司與中信集團有限公司及其子公司、中信國安集團有 √ 限公司及其子公司發生的日常關聯交易 9.00 關于為控股子公司北京鴻聯九五信息產業有限公司在華夏 √ 銀行貸款提供擔保的議案 10.00 關于為控股子公司海南高發置業投資有限公司提供擔保的 √ 議案 四、會議登記等事項 1、登記方式 （1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個人股東委托 他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、 持股憑證和證券帳戶卡。 （2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營 業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人 身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。 （3）異地股東可以傳真方式登記。 （4）登記時間：2020 年 6 月 22 日－6 月 23 日（8:30－11:30，13:30－17:00） （5）登記地點：北京市朝陽區關東店北街 1 號國安大廈五層 2、會議聯系方式 聯系人：宋奇巖 聯系電話：010－65008037 傳真：010－65061482 郵政編碼：100020 會議費用情況：本次股東大會會期半天，與會人員食宿、交通費自理。 五、備查文件 1、第六屆董事會第一百零四次會議決議及公告 2、第六屆董事會第一百零七次會議決議及公告 特此公告。 中信國安信息產業股份有限公司董事會 二�二�年六月三日 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360839”，投票簡稱為“國安投票”。 2、填報表決意見或選舉票數。 填報表決意見：同意、反對、棄權。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議