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大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-067 大連智云自動化裝備股份有限公司 關于聘任公司副總經理、董事會秘書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“智云股份”）于 2020 年 8 月 12 日召開第五屆董事會第二次臨時會議，會議審議通過《關于聘任 公司副總經理、董事會秘書的議案》。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定及公司需要，公司董事會決定聘任丁蕓潔女士為公司董事會秘書兼副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。在本次董事會會議召開之前，丁蕓潔女士的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。 公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，詳見公司同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 董事會秘書簡歷： 丁蕓潔，女，1985年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學位。2008年7月至2009年8月，任職于馬士基航運（中國）有限公司；2009年12月至2013年6月，任職于平安證券綜合研究所（深圳）；2016年5月至2018年5月，任職于平安證券資本市場部（深圳）；2018年6月至2020年7月，任職于廣東樂心醫療電子股份有限公司；2020年7月入職本公司。丁蕓潔女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 丁蕓潔女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》（2020年修訂）第3.2.4條所規定的 大連智云自動化裝備股份有限公司 情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其不屬于“失信被執行人”。 董事會秘書聯系方式： 聯系地址：廣東省深圳市寶安區福海街道大洋路 126 號 聯系電話：0755- 81451722 傳 真：0755- 81451722 電子郵箱：zhiyun_ir@zhiyun-cn.com 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 13 日