莱芜挚虐实业有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：002632          證券簡稱：道明光學          公告編號：2017-085

                        道明光學股份有限公司

                 第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     1、道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2017年9月6日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事。

     2、本次會議于2017年9月12日上午9:30以現場結合通訊表決方式在公司四樓會議室召開。

     3、本次董事會會議應到董事9人，實到董事9人，其中參與通訊表決董事6人。

     4、本次會議由董事長胡智彪先生召集并主持，公司部分監事、其他高級管理人員列席本次會議。

     5、本次董事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      二、董事會會議審議情況

     1、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修改
<公 第四屆董事會第三次會議決議公告 司章程>
 并辦理工商變更登記的議案》

     修改內容詳見披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《章程修訂對照表》及《公司章程》。

     鑒于公司2016年第二次臨時股東大會已就上述修訂及辦理工商

變更向董事會作出授權，本議案無需再提交股東大會審議。

     2、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于會計政策

變更的議案》

      董事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部最新修訂的企業會計準則并結合公司實際情況所進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策變更。

     具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》等法定信息披露媒體，公告編號2017-087《關于會計政策變更的公告》。

     特此公告。

                                         道明光學股份有限公司  董事會

                                           2017年9月12日