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華友鈷業第四屆董事會第四次會議決議公告

股票代碼：603799           股票簡稱：華友鈷業           公告編號：2016-043

                       浙江華友鈷業股份有限公司

                  第四屆董事會第四次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2017年8月2日以通訊方式召開，本次會議通知于2017年7月28日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應參會董事7人，實際參會董事7人。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過了《關于全資孫公司購買資產暨關聯交易的議案》

    同意公司通過下屬全資孫公司華友國際循環資源有限公司以新臺幣

8,276.1172萬元（折合人民幣約1,843.7260萬元）的價格收購碧倫生物技術股份

有限公司100%股權。上述貨幣折算匯率以支付當日匯率為準。同意在本次收購完成

之前，碧倫生物技術股份有限公司產出的相關金屬回收產品全部出售給本公司或關聯方，預計此項日常關聯交易金額不超過公司凈資產的5%。內容詳見公司2017-045號公告。

    表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事謝偉通回避表決。

    2、審議通過了《關于增資MIKAS公司建設年產4000t粗制氫氧化鈷、10000t

                                           華友鈷業第四屆董事會第四次會議決議公告

電積銅項目的議案》

    同意公司增資子公司卡松波礦業簡易股份有限公司6516萬美元建設年產4000t

粗制氫氧化鈷、10000t電積銅項目。內容詳見公司2017-046號公告。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    3、審議通過了《關于公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》

    同意公司根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及

《公司章程》等法規制度，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，在募集資金投資項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目應付設備及材料采購款、工程款等，并以募集資金等額置換。內容詳見公司2017-047號公告。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                                 浙江華友鈷業股份有限公司董事會

                                                           2017年8月2日