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證券代碼：002091           證券簡稱：江蘇國泰          公告編號：2017-56

               江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

          第七屆董事會第九次（臨時）會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次（臨時）會議，于2017年9月23日以電子郵件、傳真和送達的方式發出通知，并于2017年9月27日在國泰大廈31樓會議室召開。本次會議應出席董事九名，實際出席董事九名，會議由公司董事長張子燕先生主持，公司經理及監事列席了會議，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

     二、董事會會議審議情況

     1、審議通過《關于公司與相關子公司間、子公司與子公司間擬進行股權轉讓的議案》，同意9票，反對0票，棄權0票。

     本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于公司與相關子公司間、子公司與子公司間擬進行股權轉讓的公告》。

     2、審議通過《關于公司控股孫公司擬公開掛牌轉讓所持朗詩集團股份有限公司股權的議案》，同意9票，反對0票，棄權0票。本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于公司控股孫公司擬公開掛牌轉讓所持朗詩集團股份有限公司股權的公告》。

    三、備查文件

     經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第七屆董事會第九次（臨時）會議決議

     特此公告。

                                     江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

                                                        董事會

                                             二�一七年九月二十九日