莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：002460      證券簡稱：贛鋒鋰業     編號：臨2017-075

                        江西贛鋒鋰業股份有限公司

                  2017年第四次臨時股東大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

    2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

     一、會議召開和出席情況：

     1、會議召集人：公司董事會；

     2、會議召開方式、時間和地點：

     會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式；

     現場會議時間為：2017年5月25日下午14：00。

     網絡投票時間為：2017年5月24日--2017年5月25日。其中，

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5

月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證

券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月24日下午

15：00至2017年5月25日下午15：00期間任意時間。

     3、股權登記日：2017年5月19日；

     4、會議主持人：公司董事長李良彬先生；

     5、會議出席情況：出席現場會議和網絡投票的公司股東及代理人共計8人，代表有表決權的股份184,823,123股（中小股東代表有表決權的股份2,139,203股），占公司股份總數752,695,526股的24.5548%。

     其中出席現場會議的股東及代理人4人，代表有表決權的股份182,686,420股，占公司股份總數752,695,526股的24.2709%；通過網絡投票的股東及代理人4人，代表有表決權的股份2,136,703股，占公司股份總數752,695,526股的0.2839％。

     公司的部分董事、監事出席了本次股東大會，公司的部分高級管理人員列席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定。江西求正沃德律師事務所見證律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

     二、議案審議和表決情況：

     本次股東大會采取現場投票和網絡投票通過了以下決議：

      1、審議《關于補選第四屆監事會監事的議案》；

     根據《公司章程》，本議案采用累積投票方式進行，經累積投票，湯小強先生當選為公司第四屆監事會監事，其的具體得票如下：

     同意184,822,624股，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）

總數的99.9997%；表決結果同意票占出席會議有效表決權股份總數

的二分之一以上，湯小強先生當選為公司第四屆監事會監事。

     其中出席會議的中小股東表決結果：同意2,138,704股，占出席

會議中小股東有表決權股份（含網絡投票）總數的99.9766%

     三、律師見證情況：

     本次股東大會由江西求正沃德律師事務所劉克贊律師及鄒津律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次會議人員資格、召集人資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次會議的表決結果合法、有效。

     四、備查文件目錄：

     1、《江西贛鋒鋰業股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決

議》；

     2、江西求正沃德律師事務所《關于江西贛鋒鋰業股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

     特此公告。

                                                江西贛鋒鋰業股份有限公司

                                                            董事會

                                                      2017年5月26日