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寧波杉杉股份有限公司

2017年第三次臨時股東大會會議資料二○一七年八月三十一日

                      寧波杉杉股份有限公司

            2017年第三次臨時股東大會會議議程

一、會議時間：

    現場會議召開時間：2017年8月31日13:30。

    網絡投票起止時間：2017年8月31日，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

二、現場會議地點：

    寧波市望春工業園區云林中路238號杉杉新能源基地A座5區會議室。

三、會議的表決方式：

    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式舉行。

    （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    （二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

    （三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

    （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議議程：

    （一）主持人向大會宣布本次股東大會開始

    （二）會議審議議案

         1、關于寧波杉杉股份有限公司擬發行超短期融資券的議案；

         2、關于公司控股子公司投資建設負極一體化基地項目的議案。

（三）股東發言及回答股東提問

（四）大會議案表決

（五）監事會召集人宣布表決結果

（六）大會主持人宣布會議決議

（七）大會律師見證宣讀法律意見書

（八）主持人宣布會議結束

議案一

          關于寧波杉杉股份有限公司擬發行超短期融資券的議案

    為進一步拓寬融資渠道，滿足公司經營發展需要，優化債務結構，降低資金成本，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關法律法規及規范性文件的規定，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券。

    詳見公司于2017年8月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披

露的《杉杉股份關于擬發行超短期融資券的公告》。

    請各位股東審議后表決。

議案二

      關于公司控股子公司投資建設負極一體化基地項目的議案

    為滿足公司鋰電池負極材料業務的發展需要，降低生產成本，提升其規模效應和整體盈利能力，公司下屬控股子公司寧波杉杉新材料科技有限公司擬在包頭投資建設負極一體化基地項目，打造從原材料到成品的一體化基地，投資總額380,679萬元，其中固定資產投資：216,337萬元，流動資產投資164,342萬元（包含建成后的必要的經營性流動資金支出）。

    詳見公司于2017年8月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披

露的《杉杉股份對外投資公告》。

    請各位股東審議后表決。