莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業         公告編號：2017-076

                            天齊鋰業股份有限公司

                    第四屆監事會第七次會議決議公告

               公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

          確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議（以下簡稱“會議”）于2017年8月16日在成都市高朋東路十號前樓二樓會議室以現場方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2017年8月9日通過傳真、電子郵件、專人送達等方式送達各位監事。會議由監事會主席嚴錦女士主持，會議應到監事3人，實到3人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定。與會監事經認真審議通過以下議案：

     一、審議通過公司《2017年半年度報告》及摘要

     表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

     經認真審核，監事會認為：公司董事會編制和審核公司《2017年半年度報告》及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     公司《2017年半年度報告》登載于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告摘要》（公告編號：2016-073）登載于同日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、審議通過《關于全資子公司吸收合并全資子公司的議案》

     表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

     具體內容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：2017-074）。

     三、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

     表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

     監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部《關于印發修訂
<企業會計準則第16號-政府補助>
 的通知》（財會【2017】15號）相關規定進行的調整，符合相關規定，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。

     具體內容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2017-075）。

     特此公告。

                                                     天齊鋰業股份有限公司監事會

                                                        二�一七年八月十八日