莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：002519        證券簡稱：銀河電子           公告編號：2017-041

                        江蘇銀河電子股份有限公司

                  第六屆董事會第十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議通知于2017年8月4日以電話、電子郵件的方式發出。會議于2017年8月14日在公司行政研發大樓三樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。會議應出席董事10名，實際出席董事10名，其中獨立董事陳友春、黃雄、于北方以通訊方式出席。會議由董事長吳建明先生主持，本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及議事和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

    經與會董事認真審議，并以投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關于2017年半年度報告全文及摘要的議案》。

    《2017 年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），2017

年半年度報告摘要詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

    二、審議并通過了《關于選舉第六屆董事會審計委員會委員的議案》。

    鑒于原公司第六屆董事會審計委員會委員顧革新先生因工作變動辭去審計委員會委員職務，根據《公司章程》和《董事會議事規則》及相關工作細則等相關法律法規的規定，公司董事會同意補選龐鷹女士（簡歷見附件）為第六屆董事會審計委員會委員，任期自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

    表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

    三、審議并通過了《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報

告的議案》

    《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司指定

信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                                              江蘇銀河電子股份有限公司董事會

                                                        2017年8月14日

附件：龐鷹簡歷

    龐鷹 女士：1963年生，大專學歷，高級工程師。曾先后任職于張家港市電

子計算機廠、銀河電子集團。2000年6月至今任職于本公司，現任本公司董事，

兼任江蘇億新電子有限公司、合肥同智機電控制技術有限公司董事、江蘇億都電子科技有限公司、蘇州億合電子科技有限公司、南京銀河億寧智能機電有限公司監事。

    龐鷹女士現持有本公司0.55%股權。與其他持有公司股份5%以上的股東及其

他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。經公司查詢，龐鷹女士不屬于失信被執行人。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。