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證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號：2017-043

中國寶安集團股份有限公司第十三屆董事局第十二次會議決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事局會議召開情況

    1、公司第十三屆董事局第十二次會議的會議通知于2017年8月18日以電話、

書面或傳真等方式發出。

    2、本次會議于2017年8月29日以通訊方式召開。

    3、會議應參與表決董事9人，實際參與表決9人。

    4、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、董事局會議審議情況

    1、審議通過了《中國寶安集團股份有限公司 2017年半年度報告》全文及摘

要，表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    2、審議通過了《關于會計政策變更的議案》，表決結果：同意9票，反對0

票，棄權0票。

    同意公司根據中華人民共和國財政部于2017年5月10日發布的《關于印發

修訂
<企業會計準則第16號――政府補助>
 的通知》（財會〔2017〕15號）的要求，

對公司會計政策進行變更。

    上述議案的具體內容請參閱同日在巨潮資訊網披露的相關公告及文件。

     三、備查文件

     1、經與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                           中國寶安集團股份有限公司董事局

                                                 二�一七年八月三十日