莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-20

                         北方光電股份有限公司

               第五屆董事會第二十次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     1、北方光電股份有限公司第五屆董事會第二十次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定和公司《章程》的規定。

     2、會議于2017年8月18日以電子郵件、電話及專人送達書面通知的方式

告知各位董事。會議于2017年8月25日上午10時以通訊表決方式召開。

     3、會議應表決董事9人，實際表決董事9人。

     二、董事會會議審議情況

     本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：

    1、審議通過《2017年半年度報告》

    本議案以9票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。

    內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

    2、審議通過《關于修訂公司
<章程>
 的議案》

    內容詳見公司于同日披露的《關于修訂公司
 <章程>
  的公告》（編號：臨 2017-21）。 本議案以9票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。 3、審議通過《關于修訂公司
  <總經理辦公會議事規則>
   的議案》 本議案以9票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。 內容詳見公司于同日披露的《總經理辦公會議事規則》。 4、《關于制訂公司〈信息披露暫緩與豁免業務管理制度〉》 本議案以9票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。 內容詳見公司于同日披露的《信息披露暫緩與豁免業務管理制度》。 5、審議通過《關于會計政策變更的議案》 本議案以9票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。 內容詳見公司于同日披露的《關于會計政策變更的公告》（編號：臨 2017-22）。 6、審議通過《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 本議案以9票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。 內容詳見公司于同日披露的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專 項報告》（編號：臨2017-23）。 7、審議通過《關于聘任2017年度審計機構的議案》 本議案以9票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。 內容詳見公司于同日披露的《關于聘任2017年度審計機構的公告》（編號： 臨2017-24）。 8、審議通過《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》 本議案以9票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。 內容詳見公司于同日披露的《2017年第二次臨時股東大會通知》（編號：臨 2017-25）。 特此公告 北方光電股份有限公司董事會 二○一七年八月二十六日