莱芜挚虐实业有限公司

1
證券代碼：600770     證券簡稱：綜藝股份   公告編號： 臨2017-030
江蘇綜藝股份有限公司
第九屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合相關法律法規及公司《章程》相關規定。
（二）本次董事會會議通知于 2017 年 8 月 11 日以專人送達、電子郵件的方式發出。
（三）本次董事會會議于 2017 年 8 月 18 日在綜藝數碼城會議室以現場表決方式召開。
（四）本次董事會會議應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7 人。
（五）本次董事會會議由董事長昝圣達先生主持，部分監事和高管列席了會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了關于會計政策變更的議案； 
具體內容詳見同日披露的本公司臨 2017-033 號公告。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過了關于計提資產減值準備的議案； 
關于本次計提資產減值準備具體情況詳見同日披露的本公司臨 2017-034 號公告。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、審議通過了公司 2017 年半年度報告及摘要；
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
4、審議通過了關于為子公司申請銀行授信提供擔保的議案。
具體內容詳見同日披露的臨 2017-035 號公告。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發表了同意的獨立意見。 
2
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告！
江蘇綜藝股份有限公司
二零一七年八月十九日