莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：600196           股票簡稱：復星醫藥         編號：臨2017-121

債券代碼：136236           債券簡稱：16復藥01

債券代碼：143020           債券簡稱：17復藥01

             上海復星醫藥（集團）股份有限公司

          關于SISRAM MEDICAL LTD建議分拆上市

                    全球發售最終發售價的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    2017年8月21日、8月31日及9月5日，上海復星醫藥（集團）股份有限公

司（以下簡稱“本公司”）分別于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊發相關公告，就本公司控股子公司 SISRAM MEDICAL LTD（以下簡稱“Sisram”）向香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）提交聆訊后資料集、經更新聆訊后資料集并于 2017年 9月 5 日刊發招股章程等事項予以披露。

    有關Sisram發售股份的最終發售價為每股Sisram發售股份8.88港元（不包

括經紀傭金、香港證券及期貨事務監察委員會交易征費及香港聯交所交易費，下同）。

    若全球發售按最終發售價每股Sisram發售股份8.88港元進行，則Sisram于

緊隨資本化發行及全球發售完成后的市值將約為3,907.20百萬港元（假設超額配

股權未獲行使）。緊隨資本化發行及全球發售完成后，本公司（通過控股子公司）將間接持有約52.96%的Sisram股份（假設超額配股權未獲行使）及約51.05%的Sisram股份（假設超額配股權獲悉數行使）。

    2017年9月11日（太平洋標準時間），有關國際發售的國際承銷協議已由（其

中包括）Sisram與國際發售承銷商（以下簡稱“國際承銷商”）訂立。

    根據國際承銷協議，國際承銷商已同意在其中所載的若干條件規限下，按最終發售價每股Sisram發售股份8.88港元認購或促使認購人認購根據國際發售提呈發售的Sisram發售股份。

    此外，根據國際承銷協議，Sisram 已向國際承銷商授出超額配股權，據此，

Sisram可能被要求按最終發售價發行最多合共16,500,000股Sisram發售股份（不

超過全球發售初步可供認購Sisram發售股份的15%），以（其中包括）補足國際發

售的超額分配（如有）。

    假設根據現有時間表完成全球發售，(i)預期Sisram將于2017年9月19日（星

期二）在香港聯交所主板上市及(ii)預期Sisram股份將于2017年9月19日（星

期二）上午九時正在香港聯交所主板開始買賣。Sisram股份將以每手400股Sisram

股份買賣，股份代號為1696。

    全球發售須待（其中包括）承銷商根據香港承銷協議及國際承銷協議須履行的義務成為無條件且并無根據相關協議的條款被終止后方可進行。

    本公司股東及潛在投資者應注意，概不保證建議分拆及上市將會進行。本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司證券時務須審慎行事。任何人士如對其狀況或應采取的任何行動存在疑問，應咨詢其自身的專業顧問。

    本公司將適時就建議分拆及上市作進一步公告。

    特此公告。

                                              上海復星醫藥（集團）股份有限公司

                                                                            董事會

                                                            二零一七年九月十二日