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證券代碼：000571     證券簡稱：新大洲A    公告編號：臨2017-072

                       新大洲控股股份有限公司

      第八屆董事會2017年第十一次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會2017

年第十一次臨時會議通知于2017年8月25日以電子郵件、傳真、電話等方式發

出，會議于2017年9月7日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事7

人，實際參加表決董事7人。會議由陳陽友董事長主持。本次會議的召開符合有

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    二、董事會會議審議情況

    會議以7票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于為子公司恒陽香港

發展有限公司貸款提供擔保的議案》。（有關本擔保事項的詳細內容見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《關于為子公司恒陽香港發展有限公司貸款提供擔保的公告》。）

    恒陽香港發展有限公司擬向南洋商業銀行（中國）有限公司申請總額不超過等值美元陸佰萬元整（等值USD6,000,000.00）的授信額度，包括但不限于并購貸款等授信品種，并可調劑使用相關授信業務額度。董事會同意本公司為上述授信提供人民幣存款/保證金質押擔保。上述貸款期限三年。擔保期限為自借款之日起。

    本議案經董事會批準后執行。

    三、備查文件

    新大洲控股股份有限公司第八屆董事會2017年第十一次臨時會議決議。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司董事會

                                                                2017年9月8日