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證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-053 北京當升材料科技股份有限公司 關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“當升科技”或“公司”）第四屆董事會第十六次會議決定于2020年8月28日下午1:30召開公司2020年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司2020年8月13日披露于巨潮資訊網的《關于召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告》，現將會議有關事項提示如下： 一、召開會議基本情況 1、召集人：公司董事會 2、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2020年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。 （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議。 （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。 4、會議召開時間： （1）現場會議召開時間：2020年8月28日下午1:30； （2）網絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020 年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票具體時間為：2020年8月28日9:15-15:00。 5、股權登記日：2020年8月21日（周五） 6、會議出席對象： （1）截至2020年8月21日下午深圳證券交易所收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以通過書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司相關董事、監事和高級管理人員。 （3）本公司聘請的律師。 7、會議地點：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地18區21號樓當升科技11層會議室。 二、會議審議事項 本次股東大會審議以下議案： 1、審議《公司章程修訂案》 2、審議《關于修訂＜股東大會議事規則＞的議案》 3、審議《關于修訂＜董事會議事規則＞的議案》 4、審議《關于修訂＜監事會議事規則＞的議案》 5、審議《關于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》 6、審議《關于修訂＜融資與對外擔保管理制度＞的議案》 7、審議《關于修訂＜關聯交易管理制度＞的議案》 以上議案已經公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十三次會 議審議通過。上述議案的具體內容詳見公司 2020 年 8 月 12 日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的相關公告。 三、提案編碼 備注 提案 提案名稱 該列打勾的 編碼 欄目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《公司章程修訂案》 √ 2.00 《關于修訂＜股東大會議事規則＞的議案》 √ 3.00 《關于修訂＜董事會議事規則＞的議案》 √ 4.00 《關于修訂＜監事會議事規則＞的議案》 √ 5.00 《關于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》 √ 6.00 《關于修訂＜融資與對外擔保管理制度＞的議案》 √ 7.00 《關于修訂＜關聯交易管理制度＞的議案》 √ 四、會議登記事項 1、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2020年8月24日9:00-17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2020年8月24日17:00之前送達或傳真到公司。 2、登記地點：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地18區21號當升科技證券事務部。 3、登記方式： （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡復印件、委托人身份證復印件辦理登記手續。 （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡復印件辦理登記手續。 （3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會股東登記表》（附件一），與前述登記文件送交公司，以便登記確認。 （4）本次會議不接受電話登記。 4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會議召開前半小時到達會場，本次股東大會不接受會議當天現場登記。 5、股東大會聯系方式： 會務聯系人：陶勇、賈麗鵬 聯系電話：010-52269672 聯系傳真：010-52269720-9672 電子郵箱：securities@easpring.com 通訊地址：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地18區21號當升科技證券事務部 郵政編碼：100160 6、本次股東大會現場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。 五、參加網絡投票的具體操作流程 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會的網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件三。 六、備查文件 1、第四屆董事會第十六次會議決議； 2、第四屆監事會第十三次會議決議； 3、《公司章程修訂案》（2020 年 8 月）； 4、《公司股東大會議事規則》（2020 年 8 月）； 5、《公司董事會議事規則》（2020 年 8 月）； 6、《公司監事會議事規則》（2020 年 8 月）； 7、《募集資金管理制度》（2020 年 8 月）； 8、《融資與對外擔保管理制度》（2020 年 8 月）； 9、《關聯交易管理制度》（2020 年 8 月）。 特此公告。 北京當升材料科技股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 24 日 附件一：參會股東登記表 股東姓名 身份證號碼 股東賬戶卡號 持股數量 聯系電話 聯系地址 電子郵件 郵編 是否本人參會 備注 附件二：授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京當升材 料科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會，代為行使表決權。受托人對列 入會議議程的議案按照本公司（人）于下表所列指示行使表決權，對于可能納入 會議議程的臨時提案或其他本公司（人）未做具體指示的議案，受托人（享有/ 不享有）表決權，并（可以/不可以）按照自己的意思進行表決： 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打勾的 編碼 同意 反對 棄權 欄目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《公司章程修訂案》 √ 2.00 《關于修訂＜股東大會議事規則＞的議案》 √ 3.00 《關于修訂＜董事會議事規則＞的議案》 √ 4.00 《關于修訂＜監事會議事規則＞的議案》 √ 5.00 《關于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》 √ 6.00 《關于修訂＜融資與對外擔保管理制度＞的議案》 √ 7.00 《關于修訂＜關聯交易管理制度＞的議案》 √ 填寫說明： 股東（或委托代理人）在相應意見欄中打“○”。每一議案，只能選填一項， 不選或多選無效。 股東名稱： 持股數量（股）： 委托人簽字（蓋章）： 受托人簽字： 委托人持股性質： 受托人身份證號碼： 委托人聯系方式： 受托人聯系方式： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。 附件三：網絡投票操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：350073 2、投票簡稱：“當升投票” 3、填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。