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證券代碼：002165 證券簡稱：紅寶麗 公告編號：臨 2020－027 紅寶麗集團股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 根據公司董事會第九屆第七次會議決議，定于 2020 年 8 月 14 日召開公司 2020 年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下： 一、會議召開基本情況 1、會議時間： 現場召開時間：2020 年 8 月 14 日 14 時（星期五 ）； 網絡投票時間：2020 年 8 月 14 日 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2020 年 8 月 14 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通過深圳證 券交易所互聯網投票的時間為 2020 年 8 月 14 日 9：15-15：00 2、現場會議地點：南京市高淳區經濟開發區雙高路 29 號公司會議廳 3、會議召集人：公司董事會 4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合方式 本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。 5、股權登記日：2020 年 8 月 10 日 6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場或網絡投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次股票結果為準。 7、會議參加人員 （1）截止2020年8月10日下午15:00 交易結束后，在中國證券登記結算有限 責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，不能出席現場會議的股東可在網絡投票時間內參加網絡投票； （2）公司董事、監事及其他高級管理人員； （3）公司聘請的律師。 二、會議內容 1、審議《公司關于修訂 <公司章程> 的議案》； 2、審議《公司關于為子公司供應鏈科技公司提供借款的議案》； 上述議案已經公司2020 年 7月 28日召開的第九屆董事會第七次會議及第 九屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2020 年 7 月 30日在 《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。 上述議案1為特別決議事項，須經出席股東大會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。 三、提案編碼 本次股東大會設置總提案，對應的議案編碼為 100。提案編碼 1.00 代 表提案 1，提案編碼 2.00 代表提案 2，以此類推。 本次股東大會提案編碼如下所示： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 公司關于修訂 <公司章程> 的議案 √ 2.00 公司關于為子公司供應鏈科技公司提供借款的議 √ 案 四、參會股東登記辦法 1、登記時間：2020年8月12日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。 2、登記地點： 南京市高淳區經濟開發區雙高路29號本公司董事會秘書處（設在公司證券部內），信函上請注明“參加股東大會”字樣。 3、登記方式： （1）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記； （2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記； （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件二）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記； （4）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。 五、參與網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項： 1、會議費用：出席會議食宿費、交通費自理。 2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇到突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。 3、聯系方法： 通訊地址：南京市高淳經濟開發區雙高路29號 郵政編碼：211300 電話：025-57350997 傳真：025-57350997 聯系人：孔德飛、金鵬 七、備查文件 1、第九屆董事會第七次會議決議。 特此通知。 紅寶麗集團股份有限公司 董 事 會 2020 年 7 月 30 日 附件一：參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362165”，投票簡稱為“寶麗投票”。 2、填報表決意見或選舉票數。 本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權、回避。 3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序 1、投票時間：9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 8 月 14 日 9：15-15：00 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。 附件二：授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席紅寶麗集團股份有 限公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。具體情況如下 備注 提案 提案名稱 該列打勾 同意 反對 棄權 回避 編碼 的欄目可 以投票 100 總議案 √ 1.00 公司關于修訂 <公司章程> 的議案 √ 2.00 公司關于為子公司供應鏈科技公 √ 司提供借款的議案 委托人姓名或名稱： 委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號： 委托人股東帳號： 委托人持股數量： 委托人（簽字/加蓋公章）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 本委托有效期：自本委托書簽署之日至本次股東大會結束。 說明： 1、授權委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。 2、授權委托人對上述審議事項應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”、“棄權”和“回避”，只能選其一，多選或未選擇的，視為對該審議事項的授權委托無效。 3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

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