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證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-053 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于提請召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》，現將本次會議有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4、會議召開時間 （1）現場會議召開時間：2020年8月31日（星期一）下午14:00 （2）網絡投票時間：2020年8月31日 其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年8月31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2020年8月31日上午9:15至2020年8月31日下午15:00期間任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票的一種表決方式，同一股東通過深圳證券交易所交易所系統、互聯網投票系統和現場投票輔助系統中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。 6、會議股權登記日：2020年8月24日（星期一） 7、會議出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或代理人。 于股權登記日（2020年8月24日星期一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）本公司聘請的律師及其他相關人員。 8、現場會議召開地點：廣州市番禺區沙灣鎮市良路912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司六樓會議室。 9、合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人如需參加網絡投票，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票，具體按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。 二、會議審議事項 1、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會董事候選人的議案》，包括如下子議案： 1.1非獨立董事選舉 1.1.1選舉夏信德先生為第四屆董事會非獨立董事 1.1.2選舉甄少強先生為第四屆董事會非獨立董事 1.1.3選舉魯宏力先生為第四屆董事會非獨立董事 1.1.4選舉梁朝暉女士為第四屆董事會非獨立董事 1.1.5選舉夏楊女士為第四屆董事會非獨立董事 1.1.6選舉蘭鳳崇先生為第四屆董事會非獨立董事 1.2獨立董事選舉 1.2.1選舉陳騫先生為第四屆董事會獨立董事 1.2.2選舉宋小寧先生為第四屆董事會獨立董事 1.2.3選舉昝廷全先生為第四屆董事會獨立董事 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。 2、審議《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會監事候選人的議案》，包括 以下子議案： 2.1 選舉魏中奎先生為第四屆監事會非職工代表監事 2.2 選舉劉愛嬌女士為第四屆監事會非職工代表監事 以上董事、監事選舉采用累積投票的方式選舉，第四屆董事會董事候選人9人：其中非獨立董事候選人6人，應選6人；獨立董事3人，應選3人。第四屆監事會非職工代表監事候選人2人，應選2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。具體內容詳見公司于2020年8月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第三屆董事會第二十七次會議決議公告》、《第三屆監事會第二十二次會議決議公告》及與本通知同日發布的相關公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會議案編碼如下表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票提案 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會董事候選人的議案》 1.00 非獨立董事選舉 應選 6 人 1.01 選舉夏信德先生為第四屆董事會非獨立董事 √ 1.02 選舉甄少強先生為第四屆董事會非獨立董事 √ 1.03 選舉魯宏力先生為第四屆董事會非獨立董事 √ 1.04 選舉梁朝暉女士為第四屆董事會非獨立董事 √ 1.05 選舉夏楊女士為第四屆董事會非獨立董事 √ 1.06 選舉蘭鳳崇先生為第四屆董事會非獨立董事 √ 2.00 獨立董事選舉 應選 3 人 2.01 選舉陳騫先生為第四屆董事會獨立董事 √ 2.02 選舉宋小寧先生為第四屆董事會獨立董事 √ 2.03 選舉昝廷全先生為第四屆董事會獨立董事 √ 累積投票提案 《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會監事候選人的議案》 3.00 非職工代表監事 應選 2 人 3.01 選舉魏中奎先生為第四屆監事會非職工監事 √ 3.02 選舉劉愛嬌女士為第四屆監事會非職工監事 √ 四、會議登記方法 1、登記方式： （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。 （2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。 （3）股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認（信封須注明“股東大會”字樣。），本次股東大會不接受電話登記，公司推薦股東使用傳真方式登記，董事會辦公室傳真：020―39196767，如使信函請采用特快專遞，以確保及時收到。 2、登記時間：2020年8月28日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），采取信函或傳真方式登記的須在2020年8月28日17:00前送達或者傳真到公司董事會秘書辦公室方為有效。 3、登記地點：廣州市番禺區沙灣鎮（市良路）912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：511483。 五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序 在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、會議聯系方式： 聯系人：劉小林 電話：020-39196852 傳真：020-39196767（傳真函上請注明“股東大會”字樣） 電子郵箱：info@greatpower.net 地址：廣州市番禺區沙灣鎮（市良路）912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會辦公室 2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理 3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。 4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日的通知進行。 七、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議； 2、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆監事會第二十二次會議決議； 3、其他備查文件。 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會 2020 年 8 月 14 日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“350438”；投票簡稱：“鵬輝投票”。 2、填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權； 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。 表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報 對候選人A投X1票 X1票 對候選人B投X2票 X2票 … …