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證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-063 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第四屆董事會第一次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會第一次會議于 2020 年 8 月 31 日下午在公司會議室以現場與通訊結合方式召開。會議通知于 2020 年 8 月 31 日召開的 2020 年第二次臨時股東大會后發出，經董事會全體成員同意，豁免會議通知時間要求，應出席本次會議董事九人，實際出席董事九人，會議由董事長夏信德先生主持，公司監事及相關高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下決議： 二、會議審議情況 1、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》 選舉夏信德先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 2、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》 選舉魯宏力先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 3、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》 公司第四屆董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會，各專門委員會成員如下： 選舉獨立董事宋小寧先生、獨立董事陳騫先生、董事梁朝暉女士為公司第四屆董事會審計委員會委員，其中，宋小寧先生擔任董事會審計委員會召集人，任期三年，自本 次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 選舉獨立董事陳騫先生、獨立董事昝廷全先生、董事夏信德先生為公司第四屆董事會提名委員會委員，其中，陳騫先生擔任董事會提名委員會召集人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 選舉獨立董事昝廷全先生、獨立董事宋小寧先生、董事梁朝暉女士為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中，昝廷全先生擔任董事會薪酬與考核委員會召集人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 選舉董事夏信德先生、董事甄少強先生、董事蘭鳳崇先生為公司第四屆董事會戰略委員會委員，其中，夏信德先生擔任董事會戰略委員會召集人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 4、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》 聘任夏信德先生為公司總裁，甄少強先生為公司執行總裁，丁永華先生為公司副總裁，李發軍先生為公司副總裁，魯宏力先生為公司財務負責人，魯宏力先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 5、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于聘任內審部門負責人的議案》 聘任方向明先生為公司內部審計部負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 6、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》 聘任劉小林先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議； 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會 2020 年 8 月 31 日 附件： 相關人員簡歷 夏信德先生，中國國籍，無境外居留權，1964 年出生，碩士學歷，自 1988 年參加 工作以來，1988 年至 1994 年 9 月期間，在廣州 555 電池研究所工作，擔任副所長；1994 年 9 月至 2001 年 1 月期間，在廣州市偉力電源有限公司工作，擔任經理；2001 年 1 月 至 2011 年 8 月在鵬輝有限工作，擔任公司總裁。2011 年 8 月至今任本公司董事長和總 裁?，F兼任珠海鵬輝能源有限公司執行董事兼總經理，河南省鵬輝電源有限公司執行董事兼總經理，鵬輝新能源有限公司董事，珠海市冠力電池有限公司執行董事，鵬輝能源常州動力鋰電有限公司執行董事兼總經理，佛山市實達科技有限公司董事長，江蘇天輝鋰電池有限公司董事長。 截至本公告日，夏信德先生直接持有公司股份 134,719,192 股，占公司總股本的32.11%，通過公司員工持股平臺廣州銘馳管理咨詢有限公司間接持有公司股份10,306,027 股，占公司總股本的 2.46%，合計持有公司股份 145,025,219,占公司總股本的 34.57%。夏信德先生是公司的控股股東及實際控制人，與本次董事候選人夏楊女士為父女關系，與持有公司 6.53%股份的股東夏仁德先生為兄弟關系，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關于擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 魯宏力先生，中國國籍，無境外居留權，1968 年出生，1991 年畢業于中山大學概 率統計專業，碩士，中國注冊會計師。自 1991 年參加工作以來，1991 年 7 月至 1996 年 6 月期間，在廣州遠洋賓館有限公司工作，擔任電腦部主管，會計，后外派到青島漢 堡大酒店任財務總監；1996 年 6 月至 1998 年 11 月期間，在廣州（粵通）運通企業集團 有限公司工作，先后擔任集團投資發展部項目經理，下屬公司深圳運通鑫達通訊設備有 限公司財務經理兼總經理助理；1998 年 11 月至 2010 年 9 月期間，在廣州金鵬集團有限 公司工作，歷任下屬公司財務部長，財務總監，集團公司預算總監，審計部長，集團公司監事和集團經營考核組委員；2010 年 10 月入職鵬輝有限，現任本公司副董事長、財務負責人、董事會秘書。兼任廣州鑫環企業管理咨詢有限公司執行董事，鵬輝耐可賽董事。 截至本公告日，魯宏力先生通過公司員工持股平臺廣州銘馳管理咨詢有限公司間接 持有公司股份 507,656 股，占公司總股本的 0.12%，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關于擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 甄少強先生，中國國籍，無境外居留權，1964 年出生。1988 年 7 月至 1993 年 7 月 期間，在河南師范大學工作，擔任講師；1993 年 8 月至 2018 年 8 月期間，在美的集團 公司工作，先后擔任工程師、經理、廠長、集團下屬事業部副總經理、總經理等。2020年 2 月至今任本公司執行總裁。 截至本公告日，甄少強先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關于擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 梁朝暉女士，中國國籍，無境外居留權，1973 年出生，本科學歷，工程師，經濟師。 自 1993 年參加工作以來，1993 年 7 月至 1996 年 1 月期間，在冶金部第十九冶金建設工 程公司項目部任技術員；1997 年 1 月至 1997 年 12 月期間，在廣東能達交通工程有限任 行政部主任；1998 年 1 月至 2002 年 3 月期間，在廣東飛達信息系統工程有限公司任合 約部負責人；2002 年 4 月至 2003 年 9 月期間，在廣州海特天高信息系統工程有限公司 方案部任主管；2003 年 10 月至 2009 年 10 月期間，在廣東南粵物流實業有限公司計劃 部任業務主管；2009年11月至2013年在廣州新粵瀝青有限公司瀝青業務部任業務主管?，F任本公司董事，兼任北京中銳咨華科技有限公司董事。 截至本公告日，梁朝暉女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關于擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 蘭鳳崇先生，中國國籍，無境外居留權，1959 年 7 月出生，1982 年吉林工業大學 汽車工程系本科畢業，1984 年東北林業大學車輛工程專業碩士畢業，1998 年吉林工業大學車輛工程學科博士畢業，2000 年北京航空航天大學博士后出站。1982-1984 任天津人民解放軍海軍勤務學院車管教研室副連職教員，1987-2006 任吉林大學汽車工程學院任講師、副教授、教授，副院長，2001-2005 英國伯明翰大學工程學院訪問教授，2006至今任華南理工大學機械與汽車工程學院教授、博士生導師，華南理工大學廣東省汽車工程重點實驗室主任，其中 2006-2013 年任華南理工大學機械與汽車工程學院院長。兼任中國汽車工程工程學會常務理事兼特聘專家，中國汽車工程學會車身專業委員會委員，中國汽車工程學會電動車輛專業委員會委員，廣東省汽車工程學會副理事長，公安部道路交通管理專家委員會專家，國家車輛事故深度調查體系（NAIS）華南工作站負責人?，F兼任本公司董事。 截至本公告日，蘭鳳崇先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關于擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 陳騫先生，中國國藉，無境外居留權，1972 年出生。首都經濟貿易大學經濟學碩士， 經濟師，注冊會計師。自 1993 年參加工作以來，1993 年 7 月至 1997 年 9 月期間，在建 行惠州市分行�{城支行任科員；1997 年 9 月至 2012 年 11 月，在中國證監會廣東監管局 （廣州證管辦）先后任科員，副主任科員，副處長，處長；2012 年 11 月至 2016 年 1 月期間，先后任珠海市橫琴新區管委會副