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股票簡稱：萬向錢潮 股票代碼：000559 編號：2020－057 萬向錢潮股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 1、本次股東大會未出現否決議案的情形。 2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的議案。 二、會議召開的情況 1、召開時間： （1）現場會議時間：2020年6月22日（星期一）下午14:30 （2）網絡投票時間：2020年6月22日 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020 年 6 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年6月22日9:15至15:00期間的任意時間。 2、現場會議召開地點：浙江省杭州市蕭山區浙江萬興恒服務有限公司二樓多功能廳召開 3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合 4、召集人：公司董事會 5、主持人：管大源董事長 6、公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司 章程及其他有關法律、法規的規定。 三、會議的出席情況 1、股東出席的總體情況 股東（代理人）28 人，代表股份1,645,980,379股，占上市公司 有表決權總股份59.79%。其中：出席現場會議的股東及股東代表6人、代表股份1,637,523,994 股，占公司股東有表決權股份總數59.48%；通過網絡投票的股東22人、代表股份 8,456,385 股，占公司股東有表決權股份總數0.3072%。 2、中小投資者出席情況 通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者27人，代表股份90,210,992股，占公司股東有表決權股份總數3.2766%。 3、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、公證員列席了本次會議。 四、提案審議表決情況 本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，表決結果如下： 1、關于調整公司2020年度非公開發行股票方案的議案 表決情況：同意89,263,612股，占出席會議具有表決權股份比例的 98.9498%；反對906,480股，占出席會議具有表決權股份比例的1.0048%；棄權40,900股，占出席會議具有表決權股份比例的0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意89,263,612股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的98.9498%；反對906,480股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的1.0048%；棄權40,900股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0453%。 表決結果：提案獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數三分之二以上通過。 2、關于公司2020年度非公開發行股票預案（修訂稿）的議案 表決情況：同意89,269,912股，占出席會議具有表決權股份比例的98.9568%；反對900,180股，占出席會議具有表決權股份比例的0.9979%；棄權40,900股，占出席會議具有表決權股份比例的0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意89,269,912股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的98.9568%；反對900,180股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.9979%；棄權40,900股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0453%。 表決結果：提案獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數三分之二以上通過。 3、關于公司 2020 年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析 報告（修訂稿）的議案 表決情況：同意 89,263,612 股，占出席會議具有表決權股份比 例的 98.9498 %；反對 906,480 股，占出席會議具有表決權股份比例的 1.0048%；棄權 40,900 股，占出席會議具有表決權股份比例的0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意 89,263,612 股，占出席會議中 小投資者有效表決股份總數的 98.9498%；反對 906,480 股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的 1.0048%；棄權 40,900 股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的 0.0453%。 表決結果：提案獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數三分之二以上通過。 4、關于 2020 年度非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填 補措施（修訂稿）的議案 表決情況：同意1,645,032,999股，占出席會議具有表決權股份 比例的99.9424%；反對906,480股，占出席會議具有表決權股份比例 的0.0551%；棄權40,900股，占出席會議具有表決權股份比例的 0.0025%。 其中中小投資者表決情況：同意89,263,612 股，占出席會議中 小投資者有效表決股份總數的98.9498%；反對906,480股，占出席會 議中小投資者有效表決股份總數的1.0048%；棄權40,900股，占出席 會議中小投資者有效表決股份總數的0.0453%。 表決結果：提案獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數 三分之二以上通過。 5、關于調整股東大會授權董事會全權辦理公司 2020 年度非公開 發行股票相關事宜的議案 表決情況：同意89,263,612 股，占出席會議具有表決權股份比 例的 98.9498 %；反對906,480股，占出席會議具有表決權股份比例 的1.0048%；棄權40,900 股，占出席會議具有表決權股份比例的 0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意89,263,612 股，占出席會議中 小投資者有效表決股份總數的98.9498%；反對906,480股，占出席會 議中小投資者有效表決股份總數的1.0048%；棄權40,900股，占出席 會議中小投資者有效表決股份總數的0.0453%。 表決結果：提案獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數 三分之二以上通過。 五、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所 2、律師姓名：魯瑋雯律師、卜平律師 3、結論性意見：上海市錦天城律師事務所魯瑋雯律師、卜平律師認為，本次會議的召集及召開程序、出席人員的資格及表決程序均符合相關 法律、法規及《公司章程》規定，決議合法有效。 六、備查文件 1、公司2020年第二次臨時股東大會決議 ； 2、上海市錦天城律師事務所關于公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 萬向錢潮股份有限公司 董 事 會 二�二�年六月二十三日

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