萬向錢潮:關于2020年度非公開發行股票預案修訂情況說明的公告
股票簡稱：萬向錢潮 股票代碼：000559 編號：2020－050 萬向錢潮股份有限公司 關于 2020 年度非公開發行股票預案修訂情況說明的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 萬向錢潮股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬向錢潮”）于 2020 年 1 月 10 日召開第八屆董事會 2020 年第一次臨時會議，審議通過了《關于公司 2020 年度 非公開發行股票預案的議案》等議案，并于 2020 年 1 月 13 日公告了《萬向錢潮 股份有限公司 2020 年度非公開發行股票預案》。根據中國證監會《上市公司證券 發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關規定，公司于 2020 年 6 月 5 日召開第九屆董事會 2020 年第二次臨時會議，對本次非公開發行股票 預案進行了修訂，現將本次非公開發行股票預案的具體修訂情況公告如下： 預案章節 章節內容 修訂情況 “本預案” 更新為“萬向錢潮股份有限公司2020年度非公開發行股票 釋義 預案（修訂稿）” “報告期” 更新為“2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月” 特別提示 特別提示 更新了本次非公開發行相關議案的決策程序 “一、公司基本情況” 更新了“經營范圍” “四、本次非公開發行的 將決議有效期更改為“本次非公開發行股票決議的有效 概況”之“（十）決議有 效期” 期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月?！?第一節 本次 “六、本次發行是否導致 將萬向集團持股比例數據更新至截至 2020 年 3 月 31 非公開發行股 公司控制權發生變化” 日。 票方案概要 “八、本次發行取得批準 的情況及尚需履行的批 增加了公司非公開發行修訂后的預案已獲得公司第 準程序”之“（一）本次 九屆董事會 2020 年第二次臨時會議審議通過，尚需 發行已經取得 批準的情 公司股東大會審議通過的內容。 況”及“（二）本次發行 尚需履行批準的程序” 第二節 發行 “三、主營業務情況及財 將萬向集團母公司財務報表口徑主要財務數據更新 對象基本情況 務狀況” 為 2019 年 12 月 31 日數據。 “二、本次募集資金投資 第四節 董事 項目情況及必要性和合 會關于本次募 理性分析”之“（二）項 將公司及同行業資產負債率、流動比率、速動比率 集資金使用的 目實施的必要性及合理 數據更新為 2020 年 3 月 31 日數據。 可行性分析 性”之“3、改善資產負 債結構，提高公司抗風險 能力” 第五節 董事 會關于本次發 “六、本次股票發行相關 根據本次股票發行相關因素的最新變化更新相應的 行對公司影響 的風險說明” 風險說明 的討論與分析 “二、公司最近三年的利 第六節 公司 潤分配情況”之“（一） 更新了最近三年利潤分配方案及現金股利分配情利潤分配政策 最近三年利潤分配方案” 況。 及執行情況 及“（二）最近三年現金 股利分配情況” “一、本次非公開發行攤 薄即期回報對公司主要 財 務 指 標 的 影 響 ” 之 主要財務指標數據更新至最新 第七節 本次 “（一）假設條件”及 發行攤薄即期 “（二）對公司主要財務 回報的填補措 指標的影響” 施及風險提示 “三、本次發行的必要性 和合理性”之“（三）改 將公司及同行業資產負債率、流動比率、速動比率 善資產負債結構，提高公 數據更新為 2020 年 3 月 31 日數據。 司抗風險能力” 除以上調整外，本次發行方案的其他事項無重大變化。 特此公告。 萬向錢潮股份有限公司 董 事會 二�二�年六月六日
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