厚普股份:關于召開2019年度股東大會的提示性公告
證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-035 厚普清潔能源股份有限公司 關于召開 2019 年度股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏。 根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公 司”）第三屆董事會第二十五次會議審議通過，公司于 2020 年 4 月 20 日發布了《關于召開 2019 年度股東大會的通知》（公告編號：2020-022）；2020 年 4 月 24 日，公司董事會收到 公司控股股東、實際控制人江濤先生提交的《關于提請增加股東大會臨時提案的函》，并于 2020 年 4 月 27 日發布了《關于 2019 年度股東大會增加臨時提案暨股東大會的補充通知》（公 告編號：2020-031）。為方便作為公司股東的投資者行使表決權，本次股東大會將采取現場和網絡投票相結合的表決方式，現將公司 2019 年度股東大會的有關事項再次提示如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2019 年度股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：第三屆董事會第二十五次會議已審議通過《關于召開 2019年度股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等的規定。 4、會議召開日期和時間： （1）現場會議召開時間：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:50； （2）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間：2020 年 5 月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （3）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間：2020 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。 6、股權登記日：2020 年 5 月 8 日（星期五） 7、會議出席對象： （1）凡 2020 年 5 月 8 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記 在冊的公司普通股股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可書面授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）； （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師等相關人員。 8、現場會議召開地點：成都市高新區康隆路 555 號八樓會議室。 二、會議審議事項 1、《關于 2019 年度董事會工作報告的議案》 2、《關于 2019 年度監事會工作報告的議案》 3、《關于 2019 年年度報告全文及摘要的議案》 4、《關于 2019 年度財務決算報告的議案》 5、《關于 2019 年度利潤分配方案的議案》 6、《關于續聘 2020 年度審計機構的議案》 7、《關于為全資子公司提供擔保的議案》 8、《關于使用自有資金購買理財產品的議案》 9、《關于公司董事 2020 年度薪酬（津貼）方案的議案》 10、《關于修訂
<董事會議事規則>
及
<獨立董事工作制度>
的議案》 11、《關于修訂
<監事會議事規則>
的議案》 12、《關于公司第四屆董事會董事薪酬（津貼）方案的議案》 13、《關于公司第四屆監事會監事薪酬方案的議案》 14、《關于修改
<公司章程>
的議案》 15、《關于董事會換屆選舉暨選舉非獨立董事的議案》 15.01 選舉王季文先生為公司第四屆董事會非獨立董事 15.02 選舉黃耀輝女士為公司第四屆董事會非獨立董事 15.03 選舉鐘驍先生為公司第四屆董事會非獨立董事 16、《關于董事會換屆選舉暨選舉獨立董事的議案》 16.01 選舉吳越先生為公司第四屆董事會獨立董事 16.02 選舉郭東超先生為公司第四屆董事會獨立董事 17、《關于監事會換屆選舉暨選舉非職工代表監事的議案》 17.01 選舉吳軍先生為公司第四屆監事會非職工代表監事 17.02 選舉任大章先生為公司第四屆監事會非職工代表監事 說明：議案 1-11 已經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十二次及第三屆監事會第十三次會議審議通過，議案 12、13、14、15、16、17 由公司控股股東、實際控制人江濤先生以臨時提案方式提出。具體內容詳見公司于 2020 年 4 月 20 日和 2020 年 4 月 27 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。 公司獨立董事吳越先生、李錦女士和郭東超先生向董事會提交了《2019 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2019 年度股東大會上述職。詳細內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的規定，上述提案 14 為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司就上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。上述提案 15、16、17 采用累積投票方式選舉 3 名非獨立董事、2 名獨立董事、2 名非職工代表監事，股東所擁有選舉票數為其持表決權的股份數量乘以應選人數，股東可將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關于 2019 年度董事會工作報告的議案 √ 2.00 關于 2019 年度監事會工作報告的議案 √ 3.00 關于 2019 年年度報告全文及摘要的議案 √ 4.00 關于 2019 年度財務決算報告的議案 √ 5.00 關于 2019 年度利潤分配方案的議案 √ 6.00 關于續聘 2020 年度審計機構的議案 √ 7.00 關于為全資子公司提供擔保的議案 √ 8.00 關于使用自有資金購買理財產品的議案 √ 9.00 關于公司董事 2020 年度薪酬（津貼）方案的議案 √ 10.00 關于修訂《董事會議事規則》及《獨立董事工作制度》 √ 的議案 11.00 關于修訂《監事會議事規則》的議案 √ 12.00 關于公司第四屆董事會董事薪酬（津貼）方案的議案 √ 13.00 關于公司第四屆監事會監事薪酬方案的議案 √ 14.00 關于修改《公司章程》的議案 √ 累積投票提案 15.00 關于董事會換屆選舉暨選舉非獨立董事的議案 應選人數 （3）人 15.01 選舉王季文先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √ 15.02 選舉黃耀輝女士為公司第四屆董事會非獨立董事 √ 15.03 選舉鐘驍先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √ 16.00 關于董事會換屆選舉暨選舉獨立董事的議案 應選人數 （2）人 16.01 選舉吳越先生為公司第四屆董事會獨立董事 √ 16.02 選舉郭東超先生為公司第四屆董事會獨立董事 √ 17.00 關于監事會換屆選舉暨選舉非職工代表監事的議案 應選人數 （2）人 17.01 選舉吳軍先生為公司第四屆監事會非職工代表監事 √ 17.02 選舉任大章先生為公司第四屆監事會非職工代表監 √ 事 四、會議登記方法 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續； 2、法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續； 3、委托代理人憑本人身份證、授權委托書及委托人證券賬戶卡等辦理登記手續； 4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件，須在 2020 年 5 月 12 日下午 16:30 前送達或傳真到公司），不接受電話登記； 5、登記時間：2020 年 5 月 12 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30）； 6、登記地點：厚普清潔能源股份有限公司董事會辦公室 郵寄地址：成都市高新區康隆路 555 號 6 樓董事會辦公室（信函上請注明“股東大會” 字樣） 郵編：611731 傳真：86-28-63165919 五、參與網絡投票的具體操作流程 本 次 股 東 大 會 ， 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統 （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、會議聯系方式： 地址：成都市高新區 555 號 6 樓董事會辦公室（郵編：611731） 聯系人：陳強 電話：86-28-63165919 郵箱：hpgf@hqhop.com 傳真：86-28-63165919 2、會議費用 本次會議與會人員的交通、食宿等費用自理。 七、備查文件 1、第三屆董事會第二十五次會議決議； 2、第三屆監事會第十三次會議決議； 3、江濤先生出具的《關于提請增加股東大會臨時提案的函》。 特此公告。 附件一：參與網絡投票的具體操作流程 附件二：授權委托書 厚普清潔能源股份有限公司 董事會 二零二零年五月十一日 附件一： 參與網絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，投票程序如下： 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：“365471”。 2、投票簡稱：“厚普投票”。 3、填報表決意見或選舉票數 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 累積投票制下投給候選人的選舉票數一覽表 投給候選人的選舉票數 填報 對候選人 A投 X1 票 X1票 對候選人 B投 X2 票 X2票 …. … 合計 不超過該股東擁有的選舉票數 各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下： ① 選舉非獨立董事（如提案 15，采用等額選舉，應選人數為 3 位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3 股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 ② 選舉獨立董事（如提案 16，采用等額選舉，應選人數為 2 位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 ③ 選舉非職工代表監事（如提案 17，采用等額選舉，應選人數為 2 位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2020 年 5 月 15 日的交易時間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統進行投票。 三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期間 的任意時間。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二： 授權委托書 茲授權 先生/女士代表本人（單位）出席厚普清潔能源股份有限公司 2019 年度 股東大會，并代為行使表決權。 代理人應對下列提案進行審議并按指示代為行使表決權： 提案編碼 提案名稱 備注（該列打勾的 同意 反對 棄權 欄目可以投票） 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關于 2019 年度董事會工作報告的議案 √ 2.00 關于 2019 年度監事會工作報告的議案 √ 3.00 關于 2019 年年度報告全文及摘要的議 √ 案 4.00 關于 2019 年度財務決算報告的議案 √ 5.00 關于 2019 年度利潤分配方案的議案 √ 6.00 關于續聘 2020 年度審計機構的議案 √ 7.00 關于為全資子公司提供擔保的議案 8.00 關于使用自有資金購買理財產品的議 √ 案 9.00 關于公司董事 2020 年度薪酬（津貼） √ 方案的議案 10.00 關于修訂《董事會議事規則》及《獨立 √ 董事工作制度》的議案 11.00 關于修訂《監事會議事規則》的議案 √ 12.00 關于公司第四屆董事會董事薪酬（津 √ 貼）方案的議案 13.00 關于公司第四屆監事會監事薪酬方案 √ 的議案 14.00 關于修改《公司章程》的議案 √ 累積投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數 15.00 關于董事會換屆選舉暨選舉非獨立董 應選人數（3）人 事的議案 15.01 選舉王季文先生為公司第四屆董事會 √ 非獨立董事 15.02 選舉黃耀輝女士為公司第四屆董事會 √ 非獨立董事 15.03 選舉鐘驍先生為公司第四屆董事會非 √ 獨立董事 16.00 關于董事會換屆選舉暨選舉獨立董事 應選人數（2）人 的議案 16.01 選舉吳越先生為公司第四屆董事會獨 √ 立董事 16.02 選舉郭東超先生為公司第四屆董事會 √ 獨立董事 17.00 關于監事會換屆選舉暨選舉非職工代 應選人數（2）人 表監事的議案 17.01 選舉吳軍先生為公司第四屆監事會非 √ 職工代表監事 17.02 選舉任大章先生為公司第四屆監事會 √ 非職工代表監事 委托人名稱（或姓名）： 委托人持股性質和數量： 委托人股票賬戶： 委托有效期： 受托人姓名： 身份證號碼： 委托人簽名或蓋章（委托人為法人的，應當加蓋單位印章）： 委托日期： 注： 1、委托人對受托人的指示，以在相應表決意見欄內打“√”（非累積投票提案）或“填報選舉票數（累積投票提案）”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。否則，受托人有權自行對該事項進行投票。 2、若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可按自己意見投票同意或反對或棄權某議案（非累積投票提案）或按自己意見填報選舉票數（累積投票提案）。 3、授權委托書按以上格式自制均有效。
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