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證券代碼：600846 證券簡稱：同濟科技 公告編號：2020-022 上海同濟科技實業股份有限公司 關于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2020年5月29日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019 年年度股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2020 年 5 月 29 日 14 點 00 分 召開地點：上海市彰武路 50 號同濟君禧大酒店三樓多功能廳 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2020 年 5 月 29 日 至 2020 年 5 月 29 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為 股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的 投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關 規定執行。 (七) 涉及公開征集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 2019 年度董事會工作報告 √ 2 2019 年度監事會工作報告 √ 3 2019 年年度報告及其摘要 √ 4 2019 年度財務決算報告 √ 5 2020 年度財務預算報告 √ 6 2019 年度利潤分配方案 √ 7 2020 年度投資計劃 √ 8 關于向銀行申請借款額度的議案 √ 9 關于申請擔保額度的議案 √ 10 關于 2020 年度日常性關聯交易預計的議案 √ 11 關于續聘財務及內部控制審計機構的議案 √ 12 2019 年度獨立董事述職報告 √ 13 未來三年（2020-2022 年）股東回報規劃 √ 14 關于延長公司配股相關決議有效期的議案 √ 15 關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司配 √ 股相關事宜有效期的議案 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案經公司第九屆董事會 2019 年第三次臨時會議、第九屆董事會第二次 會議，以及第九屆監事會第三次會議、第九屆監事會第五次會議審議通過， 相關公告刊登在 2019 年 10 月 19 日、2020 年 4 月 30 日《上海證券報》及上 海證券交易所網站。 2、特別決議議案：9、14 3、對中小投資者單獨計票的議案：6、9、10、11、13、14、15 4、涉及關聯股東回避表決的議案：10 應回避表決的關聯股東名稱：同濟創新創業控股有限公司 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權通過現場、上交所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600846 同濟科技 2020/5/22 （二）公司董事、監事和高級管理人員。 （三）公司聘請的律師。 （四）其他人員 五、 會議登記方法 （一）登記方式 1、法人股東：法定代表人親自出席的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、 股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人出席的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、加蓋法人公章并由法定代表人簽字的授權委托書原件（式樣見附件）、受托人本人有效身份證件原件辦理登記。 2、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份證原件、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證復印件辦理登記。 3、 融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應持有該單位營業執照復印件（加蓋公章）、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（式樣見附件）。 （二）登記地點：上海市四平路 1398 號同濟聯合廣場 B 座 20 層，公司董事會 辦公室 （三）登記時間：2020 年 5 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00 （四）股東可用傳真或信函方式進行登記（需提供有關證件復印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話，出席會議時需攜帶原件。 六、 其他事項 1、 本次股東大會出席會議的股東及其受托人食宿及交通費用自理。 2、 會議咨詢： 聯系地址：上海市四平路 1398 號同濟聯合廣場 B 座 20 層，公司董事會辦 公室 郵政編碼：200092 聯系人：史亞平、袁博宇 聯系電話：021-65985860 傳真：021-33626510 特此公告。 上海同濟科技實業股份有限公司董事會 2020 年 5 月 9 日 附件：授權委托書 ? 上海同濟科技實業股份有限公司 2019 年年度股東大會授權委托書 上海同濟科技實業股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 5 月 29 日召開的貴公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 2019 年度董事會工作報告 2 2019 年度監事會工作報告 3 2019 年年度報告及其摘要 4 2019 年度財務決算報告 5 2020 年度財務預算報告 6 2019 年度利潤分配方案 7 2020 年度投資計劃 8 關于向銀行申請借款額度的議案 9 關于申請擔保額度的議案 10 關于 2020 年度日常性關聯交易預計的議案 11 關于續聘財務及內部控制審計機構的議案 12 2019 年度獨立董事述職報告 13 未來三年（2020-2022 年）股東回報規劃 14 關于延長公司配股相關決議有效期的議案 關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理 15 公司配股相關事宜有效期的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。