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證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-084 江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告摘要一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 信息披露事務管理制度 （2020 年 8 月經董事會修訂） 第一章 總則......1 第二章 信息披露的基本原則和一般規定......2 第三章 信息披露的內容及披露標準 ......7 第四章 信息披露傳遞、審核及披露流程......21第五章 信息披露事務管理部門及其負責人的職責和信息發布的流 程 ......23 第六章 信息披露義務人的報告、審議和披露的職責......24 第七章 信息披露相關文件、資料的檔案管理 ......25 第八章 財務管理和會計... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 內幕信息知情人登記管理制度 第一章 總則 第一條 為了進一步規范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內幕信息管理行為，做好內幕信息保密工作，維護信息披露公平原則，根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件，制定本制... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 獨立董事關于控股子公司減資、股權轉讓暨關聯交易的 事前認可意見 江蘇國泰力天實業有限公司（以下簡稱“力天實業”）系江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）的控股子公司，公司持有力天實業51.05%股權，關聯法人江蘇國泰華鼎投資有限公司（以下簡稱“華鼎投資”）持有力天實業9.25%股權，張家港保稅區恒信企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“恒信合伙”）持有力天實業34.41%股權，張... 詳細>>>

風險投資內部控制制度 第一章 總 則 第一條 為規范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的風險投資及相關信息披露行為，強化風險控制，防范投資風險，保護投資者的權益和公司利益，根據有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及公司章程的相關規定，制定本制度。 第二條 本制度所稱的風險投資是指公司進行證券投資與衍生品交易以及深圳證券交易所認定的其他投資行為。 其中證券投資，包括新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-082 江蘇國泰國際集團股份有限公司關于 控股子公司之間吸收合并的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）第八屆董事會第九次會議審議通過《關于控股子公司之間吸收合并的議案》，同意公司控股子公司江蘇國泰國綿貿易有限公司（以下簡稱 “國綿貿易”）... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 總則 第一條 為規范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定期報告及重大事項在編制、審議和披露期間公司外部信息使用人管理，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件及《公司章程》等有關規定，結合公司具體實際，特制定本制度。 第二條 公司外部信息使用人管理工作及使用信息的日常備案... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 遠期結售匯套期保值業務內控管理制度 第一章總則 第一條 為規范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）遠期結售匯套期保值業務，有效防范和控制匯率風險，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及公司章程等的有關規定，制定本制度。 第二條 本制度所稱遠期結售匯套期保值業務，... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-080 江蘇國泰國際集團股份有限公司 關于執行新收入準則并變更相關會計政策的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）于2020年8月24日召開的第八屆董事會第九次會議和第八屆監事會第七次會議分別審議通過了《關于執行新收入準則并變更相關會計政策的議案》，本次... 詳細>>>

本報告依據中國資產評估準則編制 江蘇國泰國綿貿易有限公司擬與江蘇國 泰國際集團華誠進出口有限公司合并項 目所涉及的江蘇國泰國綿貿易有限公司 股東全部權益價值 資產評估報告 中企華評報字(2020)第 1209-01 號 (共一冊，第一冊) 北京中企華資產評估有限責任公司 二○二○年五月二十九日 目 錄 聲 明...... 1 資產評估報告摘要...... 2 資產評估報告正文...... 4 一、委托人、被評估單位和資產評估委托合同約定的其他資產評估報告使用人......4 二... 詳細>>>

本報告依據中國資產評估準則編制 江蘇國泰國綿貿易有限公司擬與江蘇國泰國際 集團華誠進出口有限公司合并項目所涉及的 江蘇國泰國際集團華誠進出口有限 公司股東全部權益價值 資產評估報告 中企華評報字(2020)第 1209-02號 (共三冊，第一冊) 北京中企華資產評估有限責任公司 二○二○年五月二十九日 目 錄 聲 明...... 1 資產評估報告摘要...... 2 資產評估報告正文...... 4 一、委托人、被評估單位和資產評估委托合同約定的其他資產評估報告使用人..... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應江蘇國泰國際集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《江蘇國泰國際集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關規定，公司特設立董事會戰略... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）領導人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱“提名委員會”），并制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事和高級管理人員（... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事（非獨立董事）及高級管理人員（以下簡稱“高管人員”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人張子燕、主管會計工作負責人黃寧及會計機構負責人(會計主管人員)黃寧聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告涉及... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-081 江蘇國泰國際集團股份有限公司關于 控股子公司減資、股權轉讓暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易基本情況 （一）關聯交易概述 江蘇國泰力天實業有限公司（以下簡稱“力天實業”）系江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）的控股子公司，公司持有力天實業51.05%股權，... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-078 江蘇國泰國際集團股份有限公司 第八屆監事會第七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第七次 會議，于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件和送達的方式發出會議通知和會議議案， 并于 2020 年 8 月 24 日在國泰大廈 30 樓會議... 詳細>>>

編號：RDTC2020-KY0618 江蘇國泰國際集團股份有限公司 國泰創新設計中心建設項目 可行性研究報告 北 京 榮 大 科 技 有 限 公 司 二�二�年六月 中國？南京 北京榮大科技有限公司 高級工程師 審 定： 葉素芳 碩 士 國家注冊咨詢工程師（投資） 教授級高級工程師 審 核： 孫愛民 國家注冊咨詢工程師（投資） 江蘇省注冊咨詢專家 校 核： 蔣 玉 咨詢工程師 項 目 負 責 人： 劉 鑫 咨詢工程師 報 告 編 制 人 員： 劉 鑫 咨詢工程師 沙經... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-065 江蘇國泰國際集團股份有限公司關于擬變更 募集資金用途實施國泰創新設計中心建設項目的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、變更募集資金投資項目的概述 （一）、經中國證監會核發的《關于核準江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2016]2... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-066 江蘇國泰國際集團股份有限公司 關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第七次（臨時）會議決議召開2020年第二次臨時股東大會。 3、會議召開的合法、合規性：本次... 詳細>>>