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公司代碼：600854 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。 三、 本半年度報告未經(jīng)審計。 四、 公司負責人沈華平、主管會(huì )計工作負責人顏旗及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）王愛(ài)軍聲 明：保證半年度報告中財... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì )審議季度報告。 1.3 公司負責人沈華平、主管會(huì )計工作負責人顏旗及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）王愛(ài)軍 保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準確、... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年第一季度報告 目錄 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情況 ......3 三、 重要事項 ......6 四、 附錄 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì )審議季度報告。 1.3 公司負責人沈華平、主管會(huì )計... 詳細>>>

證券代碼：600854 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 公告編號：2020-014 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度權益分派實(shí)施公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A 股每股現金紅利 0.04 元 相關(guān)日期 股份類(lèi)別 股權登記日 最后交易日 除權（息）日 現金紅利發(fā)放日 Ａ股 2020/6/2 － 2020/6/3 2020/6/3 差異化分紅送轉... 詳細>>>

春蘭股份 2019 年年度股東大會(huì ) 法律意見(jiàn)書(shū) 江蘇世紀同仁律師事務(wù)所關(guān)于 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū) 致：江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和規范性文件以及《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定，江蘇世紀同仁律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受貴公司董事... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-013 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話(huà)和電子郵件相結合 的方式發(fā)出召開(kāi)第九屆監事會(huì )第六次會(huì )議的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團泰州賓館召開(kāi)了本次... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-012 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話(huà)和電子郵件相結合 的方式發(fā)出召開(kāi)第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團泰州賓館召開(kāi)了本次... 詳細>>>

證券代碼：600854 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 公告編號：2020-011 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 4 月 29 日 (二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：春蘭集團泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路... 詳細>>>

證券代碼：600854 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 公告編號：2020-010 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )的通知 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2020年4月29日 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票 系統 一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 (一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次 2... 詳細>>>

江蘇春蘭制冷設備股份有限公司獨立董事 關(guān)于第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議有關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 我們作為江蘇春蘭制冷設備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》等法律法規及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規定，基于獨立判斷的立場(chǎng)，對公司第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議的有關(guān)事項進(jìn)行了解和審核，發(fā)表獨立意見(jiàn)如下： 一、關(guān)于 2019 年年度利潤分配方案的獨立... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年度內部控制評價(jià)報告 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司全體股東： 根據《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)內部控制規范體系），結合本公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）內部控制制度和評價(jià)辦法，在內部控制日常監督和專(zhuān)項監督的基礎上，我們對公司2019年12月31日（內部控制評價(jià)報告基準日）的內部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。 一. 重要聲明 按照企... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-007 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度利潤分配方案公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例：每股派發(fā)現金紅利 0.04 元（含稅） 本次利潤分配以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實(shí)施公告中明確。 如在實(shí)施權益分派... 詳細>>>

600854:春蘭股份:2019年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項說(shuō)明 詳細>>>

600854:春蘭股份:2019年度審計報告 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-005 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日以書(shū)面通知方式發(fā)出召開(kāi) 第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議的通知，并于 2020 年 3 月 26 日在春蘭國賓館召開(kāi)了本次 會(huì )議。應出席會(huì )議董事... 詳細>>>

江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 （600854） 2019年年度股東大會(huì )會(huì )議資料 會(huì )議時(shí)間：2020 年 4 月 29 日 目 錄 2019 年年度股東大會(huì )會(huì )議議程......03 議案一：2019 年度董事會(huì )工作報告......05 議案二：2019 年度監事會(huì )工作報告......14 議案三：2019 年年度報告及其摘要......17 議案四：2019 年度財務(wù)決算報告......18 議案五：2019 年年度利潤分配方案......22 議案六：關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案......23 議案七：關(guān)于補選公司第九屆董事會(huì )非獨立... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā) 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監會(huì )指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-003 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職及補選董事、 聘任總經(jīng)理的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召開(kāi) 公司第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于補選公司第九屆董事會(huì )非獨立... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-001 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日以書(shū)面通知的方式發(fā)出召 開(kāi)第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議的通知，并于 2020 年 1 月 13 日在春蘭集團泰州賓館召 開(kāi)了本次會(huì )議。應出席... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-008 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關(guān)于預計 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 是否需要提交股東大會(huì )審議：否 公司第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議對日常關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審議表決，關(guān)聯(lián)董事回避表決。 公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)必須... 詳細>>>